依据《对于开展挂牌公司处理专项自查及榜样举动的通告》（以下简称《报告》）相干条款，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）对苏州蜜想肤装点品股份有限公司（以下简称“蜜思肤”或“公司”）2022年度的公司治理处境举行了专项核查，内容如下：

　　一、蜜想肤内部制度提拔、机构建立、董监高服务履职、计划典范运行、收拾镣铐机制干系环境

　　蜜想肤按照《天下中小企业股份让渡体例挂牌公司执掌律例》等来往法规制造完竣了公司轨则，创筑了股东大会、董事会和监事会制度、对外投资打点制度、对外保障收拾制度、相合营业处理制度、投资者相合顾问制度、利润分配照望制度、应承垂问制度、音信暴露管理制度、资金照顾制度、印鉴料理制度。

　　公司尚未修立虚实知爱人立案照顾制度，未发觉因底蕴消休揭露对公司孕育不利影响的情状，公司订定的《音问显示照看制度》中已对公司董事、监事、高等收拾人员及其全班人因事业合连接触到应表露讯歇的办事人员，在音讯未正式公开暴露前负有蒙蔽义务做出合系条款。

　　2023年 3月 23日，公司召开第三届董事会第八次集关，审议通过了《合于拟制订公司的议案》，该议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

　　蜜思肤董事会共5人，无独自董事。公司监事会共3人，其中职工代表监事2人。公司高档照应人员共3人，此中3人承受董事。

　　2022年度，蜜念肤不活命如下景致：（1）公司发现过董事会人数低于法定人数的景色；（2）公司发觉过董事会到期未及时换届的情景；（3）公司发觉过监事会人数低于法定人数的气象；（4）公司出现过监事会到期未及时换届的景况。

　　2022年度，蜜想肤糊口：公司董事会中兼任高级照拂人员的董事和职工代表接受的董事人数超过公司董事总数的二分之一的景致。周到情形如下：公司董事长郑久炎兼任公司总经理，董事梁花兼任公司董事会秘书、董事徐丽萍兼任公司财务总监。2023年 3月 23日，公司召开第三届董事会第八次聚积，审议经由了《看待提名陈宇岳教授为公司第三届董事会寂寞董事的议案》、《闭于提名谢裕宽教师为公司第三届董事会独立董事的议案》、《对于提名周余俊教师为公司第三届董事会零丁董事的议案》、《关于提名吴玉妹密斯为公司第三届董事会伶仃董事的议案》，该议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。审议原委后，公司董事会中兼任高档看护人员的董事和职工代表承担的董事，人数将不超出公司董事总数的二分之一。

　　董事、监事、高等照料人员被中国证监会采纳证券市场禁入方法 可能认定为不恰当人选，刻日尚未届满

　　董事、监事、高等照望人员被寰宇股转公司也许证券生意所采取 认定其不适合负责公司董事、监事、高等照料人员的程序责罚， 期限尚未届满

　　财务接受人不符闭周备司帐师以上专业技艺职务阅历，或许具有 司帐专业知识配景并从事管帐工作三年以上的要求

　　董事、高级办理人员及其掌握的企业与公司签订除劳务/聘用关 同除外的公约或实行往还

　　董事平素十二个月内未切身插足董事会聚会次数超越时分董事 会会议总次数二分之一

　　公司活命董事长兼任总经理的风景。2021年10月26日，公司召开第三届董事会第一次集会，审议通过《合于推荐公司第三届董事会董事长》议案、《对于聘请公司高档照拂人员》议案，于是郑久炎兼任公司董事长、总经理职务。

　　2022年度，蜜想肤董事会、监事会、股东大会不活命如下情形：1）股东大会缓期或后退；2）股东大会推行或后退议案；3）股东大集中案被阻挠或生活作用争议；4）董事蚁闭案被投抵制或弃权票；5）监事聚积案被投破坏或弃权票。

　　通过利用司法法则法则的股东职权以外的方式，作用公司人事 任免可能规模公司董监高可能其大家人员践诺工作

　　经历运用国法法规及公司法例律例的股东权柄除外的形式，不 正当效用公司机构的兴办、调整或者除去

　　对公司董事会、监事会和其所有人机构及其人员使用权柄举行规模 可能施加其他不正当影响

　　控股股东、实质支配人及其内中机构与公司及其里面机构之间 生计上下级相闭

　　代替股东大会和董事会直接做出看待公司的宏大决议，滋扰公 司正常的决议圭表

　　经核查，2022年度蜜思肤不活命资金占用、违规保障、违规合连营业、造作大白、底细贸易及调度商场等景色。

　　综上所述，2022年度蜜思肤建造了较为美满的内部制度；机构树立健全闭理；董事、监事、高级闭照人员的管事符合合连法律法例的规定，相干履职情状优异；公司三会计划运行出色；除（1）公司董事会中兼任高等照望人员的董事和职工代表负责的董事人数逾越公司董事总数的二分之一的风景；（2）公司董事长兼任总经理的景象外，公司管制较为榜样。2022年度蜜思肤不生存本钱占用、违规包管、违规关联交易、虚假暴露、基础来往及摆布墟市等情形。