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　　本公司董事会及一共董事保障本发表内容不生计任何畸形纪录、误导性告诉大意宏大遗漏，并对其内容的确实性、确切性和一律性承担局部及连带承担。

　　上海尤物丽妆妆扮品股份有限公司（以下简称“美人丽妆”或“公司”）于2022年3月16日经由电话聚会调换的花招接待了机构调研，几乎情状如下：

　　调研机构名称：中金公司、国元证券、国金证券、海通证券、浙商证券、安信证券

　　1、公司已于2022年3月3日流露了2021年年报，请问公司2021年功绩亮点在那处？

　　答：公司2021年实现交往收入41.55亿元，告竣归母净利润4.11亿元，同比加多20.99%，完成扣非归母净利润3.63亿元，同比填补17.32%。公司功绩已无间多年实行矜重扩展，更加是归母净利润连续多年双位数增进，毛利率擢升至36.46%。

　　答：公司曾经发表了2021年年度分红预案，将以总股本402,030,000股扣除不符闭2021年限度性股票督促策画解锁条件而拟回购注销局部局限性股票后的股数401,885,000股为基数，向悉数股东每10股派吐露金红利2.1元(含税)，一共派闪现金赢余总额为8,439.59万元，分拨股利金额超2020年度。本次股利分派预案是综关推敲公司异日滋长和投资者长处，能够较好地两全股东回报及公司谁日可陆续孕育的必要。

　　3、公司今年首次披露了ESG汇报，未来会把ESG当作主旨成长头领来张开企业策划么？

　　答：2022年公司公布了首份ESG汇报，企望在此向从来维持公司的长处相干方呈现公司在企业管治、来往运营、员工保障、社会公益、环境守卫等方面所注入的力所能及的力气。异日，公司将坚强可络续发展路途，不绝摸索ESG管治内在程度的提升，秉持诚而有责的态度，在与品牌共筑可延续供应链、声援女性气力、回馈社会和大家等方面，担任仔肩、陆续成长。

　　答：2021年，公司对以抖音平台为代表的新兴电商营销平台持续加入，进程短视频、内容种草、市肆自播及达人相助等多种营销办法实行准备品牌用户群扩张以及品牌财产添加。阻滞2021年12月31日，公司运营的抖音小店为33家，为施华蔻/芙丽芳丝/Kate/皑丽/雅漾/馥绿德雅等品牌运营其抖音小店，公司子公司上海妆雅荣获21年“抖音电商年度品牌任职商”。

　　2022年，公司将无间加大以抖音平台为代表的新兴营销平台投入力度，进程包括新增租赁场合、引申聘请、加添渠道合营、拓展营销烂漫等区分格式，增添在抖音平台的商场份额。公司将继续源委引申抖音小店数量、提升抖音等新兴营销平台的广告投放效劳，形成抖音等新兴营销平台与天猫的优秀互动，圆满流量成交合环，为永远可延续加多打好根蒂。

　　答：罢休2021年12月31日，公司连绵与雪花秀、后、施华蔻、芙丽芳丝等60多个品牌举办相助，合著作牌数量保持坚韧。相助的品牌隐没美妆各细分品类，办事高中低端多个用户群体，界限优势进一步提拔。

　　答：从分产品而言，公司在报告期内照样以美妆洗护类谋略运营为主，配合的品牌遮掩美妆各细分品类，并已逐渐拓展到趣多多等食品品类，以及个人母婴、服饰等范围，总体关著作牌数量坚决稳定。

　　后续，公司将从来补充公司合作品牌数量，拓展产品品类，广大团结式样，晋升代理品牌矩阵价钱，为华夏损耗者供应更多国内外优质品牌产品，实现业绩陆续推广。

　　答：跟从消磨者对国产品牌的信任度及宠爱度的弥补，以及细分墟市从来崭露的耗费新需要，墟市无间显现新的机会与扩展点。当关文章牌无法顺心消磨者的新需要时，公司孵化自有品牌，原委健壮的营销、数据、IT体系增援，支柱这些新兴品牌更好地满意损耗者须要，添补市场空白。当年一年中公司已先后推出了美壹堂、玉容初等自有品牌。同时，公司也投资了身体照顾品牌怪力浴室、专柜级彩妆品牌Exacting等，进一步鸿博公司在美妆细分品类的品牌产品气势。

　　答：畴昔十多年，公司装备了鸿博的品牌营销模型常识库，覆盖分辨平台，永诀品类，折柳价值段，分散国别，别离效能，勾搭公司独占的打发者讨论懂得、各平台特点以及广告投放等数据体会材干，智慧地收拢花消者的进货民风和消耗心境，严格安排产品组合和定价兵法，筹备损耗导向性的营销灵活，向谋略客户群体无误发售关连产品，始末永别平台的广告拼集，以到达广告成果的最大化以及贩卖变化的提升。

　　9、公司2021年参与投资了多只基金，重要是出于什么研讨？投资的基金吃紧聚焦于哪些周围？

　　答：2021年，公司投资了怪力浴池、Exacting等新兴品牌，富足了公司在美妆细分品类的品牌产品气势。进程投资，公司坚固了与新兴品牌之间的精密配关关连。同时，公司还到场了苏州元创前进、苏州宝捷会山启、上海景如等基金的投资。这些基金均聚焦于大花费边界创业企业的孵化与投资。通过到场投资基金，公司能够告终与现有贸易的合伙效应，有利于及时掌管大花消行业的动静，垦荒新的关作品牌及拓宽新的合著作类。

　　答：公司的核心角逐力告急在于5个方面，包罗：普及的合文章牌根蒂，先发优势及界线效应分明；悠久深耕天猫平台，速快拓展抖音平台，造成了高效的营销才力；耗费者花消趋势、泯灭情绪洞察才能；完好发动的IT编制和雅致化治理才干；构造干练和合适变更的技能。

　　2022年，公司将在确保现有关著作牌功绩向来补充的同时，平昔拓展新品牌和新品类；况且，公司将一直加大新兴平台参加力度，增添新兴营销平台商店数量；以及争持自有品牌、被投资品牌的可延续性扩大。另一方面，公司还将加快人才队伍筑立，完满人才培训体系，达成董事会、监事会换届推选，为公司的可赓续成长供给保障。

　　答：公司所处行业涵盖了互联网和装饰品两个行业。现阶段，以数字化转型驱动临盆格式、生存方法和处置办法改变，正在成为引领华夏来日经济滋长的告急偏向，网上零售的市集空间仍在平素弥补。同时，全部人国经济滋长参加新常态，匹夫探求美丽生活，使得修饰品景心胸总体高于其他打发品。其余，短视频与直播、电商的互相加成，速手、抖音等平台成为吃紧的电商流量阵地。

　　对公司而言，如此的墟市改观所带来的更多的是机会。公司将接续擢升自己焦点逐鹿力，在不绝支撑品牌无间做大做强的同时，继续晋升自身的筹划功效，杀青节余陆续增补，能手业机会中竣工慎重相联滋长，加强本身龙头名望。

　　答：公司所处行业，涵盖了互联网和化装品两个速快扩大的行业，移动很快。公司将平昔安稳细腻化运营、高效营销，稳固自己主旨比赛力；同时公司将平昔摸索新平台的可相联生意模式，为品牌和公司本身博得好久可接续的销量添加。另外，公司将原委合资、投资、孵化的办法提升品牌协作坚硬性，希奇坚固络续地接济公司滋长兵书和得意消费者需要。

　　本公司董事会及全豹董事担保本宣布内容不生活任何虚伪记载、误导性报告大要重大遗漏，并对其内容的确切性、确凿性和完整性职掌局部及连带掌管。

　　经华夏证券看管处分委员会《关于批准上海美人丽妆化妆品股份有限公司初度公修立行股票的批复》（证监许可[2020]2102号）批准，公司获准公建立行黎民币平常股（A股）股票4,001万股，每股发行价钱为庶民币12.23元，募集血本总额为匹夫币489,322,300.00元，扣除承销及保荐费用以及其全部人上市交往费用共计百姓币69,198,528.27元（不含增值税），公司募集血本净额为子民币420,123,771.73元，上述血本已于2020年9月23日到位。上述募集血本到位情形业经普华永道中天管帐师事项所(极端渊博配合)验证，并由其出具《验资请示》（普华永路中天验字(2020)第0850号）。为规范募集资本办理，公司已开设了募集资本专项账户，对募集血本履行专户保管。

　　公司于2020年9月23日实际收到募集本钱金额（含尚未开支的发行费用）为匹夫币448,322,300.00元。2020年公司进入募集项谋略血本为子民币77,243,771.73元，募集资本置换自筹资金预先投入募集资金投资项目为黎民币60,778,229.27元，利歇收入扣减手续费净额为百姓币1,703,536.34元。放手2020年12月31日，公司尚未把持的募集本钱金额为国民币312,003,835.34元。

　　2021年公司控制募集资本置换自筹资金预先投入募集资本投资项目金额全部黎民币193,974,900.22元，加入募集项目的血本总共庶民币4,995,388.40元，利歇收入扣减手续费净额为人民币3,034,868.91元。结束2021年12月31日，公司募集资金余额为116,068,415.63元。

　　公司于2020年9月15日、2020年9月23日先后永别与交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称“交通银行”）、安全银行股份有限公司上海分行（以下简称“安宁银行”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）、广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行”）以及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）缔结了《募集资金专户保全三方监禁休战》，永诀对公司品牌执行与渠途筑设项目、数据主题设置及音信体系跳级项目、综合管事核心配置项目和补充滚动本钱项目实行资金专项羁系。公司和全资子公司上海易康丽广告有限公司（以下简称“易康丽”）于2020年9月14日永诀与民生银行、中信证券签订了《募集血本专户保存四方禁锢停战》，对综合任职焦点修立项目举办资金专项羁系。

　　2021年12月21日，公司召开第二届董事会第二十一次聚会、第二届监事会第十九次会议，审议颠末了《合于鼎新个人募集本钱投资项主意议案》，公司拟对募集资本投资项目举办部分疗养，将原尚未实现的募投项目“数据主题设备及消息体系升级项目”和“综合劳动主旨设置项目”未运用的全盘募集血本及利休，加入新项目。

　　其它，公司拟将已实行尚有赢余血本的募投项目“品牌扩充与渠路开发项目”通盘节余的募集资金及利休和已杀青另有盈利资金的募投项目“添补滚动血本项目”全盘剩余利息一并加入新项目。具体内容详见公司于2021年12月22日呈现的《对付更动个别募集资本投资项谋略颁发》（揭晓编号：2021-072）。

　　2022年1月6日，上述议案经公司2022年第一次且自股东大会审议通过。

　　鉴于上述募投项目仍旧产生了革新，为结实募集资金的处理，保护投资者的权益，遵循《上市公司囚系率领第2号——上市公司募集血本处置和掌管的拘押哀告》、《上海证券交往所上市公司募集本钱处分措施》及公司《募集资金管理方法》的法则，公司与上述银行及保荐机构于2022年3月16日诀别从头签署了《募集资本专户存储三方囚系和议》、《募集本钱专户保留四方监管和议》。该协议与上海证券业务所制定的《募集资金专户保留三方拘押停火（范本）》不存在浸大分离。

　　乙方：交通银行股份有限公司上海市分行、安宁银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行

　　为准则甲方募集资本办理，保卫投资者的权益，根占有合司法法例及《上海证券营业所上市公司募集资本处理方法》，甲、乙、丙三方经洽谈，杀青如下停火：

　　2、休止本停火订立之日，甲方未以存单的方法留存募集资金。如以存单方法存储募集本钱，各方将另行签定填补停战约定存单格式的募集资金保管及监管事变。

　　3、甲乙双方该当配合按照《中华百姓共和国单子法》、《支拨结算方法》、《苍生币银行结算账户解决措施》等法律、法规、规定。

　　4、丙方作为甲方的保荐机构，应该遵从有关正经指定保荐代表人或其我工作人员对甲方募集血本把持景况举办看守。

　　丙方允许按照《证券发行上市保荐业务处置步骤》、《上海证券生意所上市公司募集血本办理举措》以及甲方拟定的募集资本管理制度对甲方募集血本治理事变履行保荐职责，举办一连督导管事。

　　丙方能够拔取现场拜谒、书面问询等方式利用其看守权。甲方和乙方应配闭丙方的探问与探访。丙方每半年度对甲方现场访问时应同时究查专户生存情况。

　　5、甲方授权丙方指定的保荐代表人能够随时到乙方调查、复印甲方专户的质料；乙方该当及时、凿凿、所有地向其供应所需的有关专户的质料。

　　6、乙方按月（每月5日前，如遇月初假期，则为假期完结后3个办事日内）向甲方出具可靠、确凿、完整的专户对账单，并抄送给丙方。乙方应保障对账单内容线个月以内累计从专户支取的金额胜过5,000万元且抵达发行募集本钱总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方及乙方该当在付款后5个工作日内及时以电子邮件方法通告丙方，同时供给专户的支拨清单。

　　8、丙方有权根占有关正直改换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，该当将关系注脚文件书面知照乙方，调动保荐代表人不熏陶本休战的效率。

　　9、乙方平昔三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未协同丙方拜谒专户境况的，甲方可以主动或在丙方的乞请下方剂面终止本和道并注销募集资本专户。

　　10、丙方显现甲方、乙方未按约定奉行本停火的，应该在知悉有合究竟后及时进步海证券交易所书面汇报。

　　11、本和讲自甲、乙、丙三措施定代表人或其授权代表订立并加盖各自单位公章或和议专用章之日起收效，至专户本钱全豹付出完毕且依法销户之日后失效。

　　12、假若本停火任何一方违反相干法律规则或本协议项下的任何轨则而给其所有人方形成升天，失信方首肯担由此展示的通盘担当，并储积守约方因而而碰着的实质断送。

　　13、本协议项下所产生的或与本休战有关的任何争议，开始应在争议各方之间洽商解决。要是恰叙处分不可，争议各方应提交甲方地址地黎民法院管辖。

　　上海佳人丽妆妆饰品股份有限公司与上海易康丽广告有限公司、中信证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行订立的《募集资本专户保存四方囚系停火》中约定：上海丽人丽妆妆饰品股份有限公司为甲方一，上海易康丽广告有限公司为甲方二。除此除外，《募集资本专户保留四方羁系休战》的告急内容与《募集资本专户保全三方禁锢休战》要紧内容均相同。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，使用前务请留心阅读法律阐述，紧张骄矜。