上海丽人丽妆妆点品股份有限公司布告（系列）
2022-03-03 163
一、股东大会董事候选人保举、孑立董事候选人推举、监事会候选人推荐作为议案组离别举办编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、陈诉股数代外保举票数。对待每个议案组，股东每持有一股即占据与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对待董事会保举议案组，霸占1000股的保举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限实行投票。股东字据己方的希图实行投票，既不要紧把保举票数蚁合投给某一候选人，也可以依附草率联络投给不同的候选人。投票终究后，对每一项议案分别积存宗旨得票数。
某上市公司召开股东大会挑选积蓄投票制对实行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选孤独董事2名，孑立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事故如下：
某投资者正在股权立案日收盘时持有该公司100股股票，领受积存投票制，所有人（她）正在议案4.00周旋选举董事的议案就有500票的外决权，正在议案5.00合于推举孤单董事的议案有200票的外决权，正在议案6.00对待选举监事的议案有200票的外决权。
该投资者无妨以500票为限，对议案4.00按自身的志愿外决。一切人（她）既无妨把500票纠集投给某一位候选人，也可能依据放荡联络离别投给容易候选人。
本公司董事会及满堂董事保护本文告实质不留存任何谬妄记载、误导性论说可能宏伟遗漏，并对其实质真实切性、确实性和完备性包袱限制及连带责任。
● 上海美人丽妆化装品股份有限公司（以下简称公司或美人丽妆）凭单中华公民共和邦财务部（以下简称财务部）司帐司合于企业司帐法例相合执行问答的有闭准绳，于2021年1月1日起将为践诺客户销售拟定而酿成的运输本钱从售卖用度重分类至生意本钱，并追溯疗养2020年财政报外关连科目。本次转变管帐政策预测不会对财政讲述出现雄壮教化。
2021年11月2日，财务部司帐司公告了看待企业管帐法例关连履行问答，显着规则：凡是景遇下，企业商品或任事的按捺权更动给客户之前、为了实行客户和叙而酿成的运输活动不组成单项依约仔肩，干系运输本钱该当行动合同依约成本，选用与商品或效劳收入确认一概的黑幕进行摊销计入当期损益。该合同履约成本该当正在利润外贸易成本项目中列示。
本次司帐政策转变后，公司依据财务部司帐司相合执行问答的轨则，将为实行客户售卖契约而出现的运输本钱正在贸易本钱项目中列示。
针对爆发正在商品压迫权转化给客户之前，且为奉行客户销售合同而产生的运输成本，公司将其自出卖用度浸分类至生意成本。
1、将为践诺出售准许而出现的运输成本正在生意成本项目中进队列式，瞻望将对待公司毛利率等财政目标产生感受，对待财政报外及其他们火速财政目标不会出现宏大濡染。
1、独立董事感想：本次管帐政策蜕变系凭单财务部司帐司实行问答干系规章举行的合理更改，改进后的司帐计谋可以客观、平正地响应公司的财政情况和计议生效，未阻滞公司和股东的利益。本次管帐策略转换的定夺步骤适合相合国法、规则和公司规则的规则。本次转换不会对财政陈诉出现浸大传染。于是，你们契约公司本次司帐政策更改。
2、监事会以为：本次改动司帐政策是凭单财务部司帐司引申问答的前提举行转变和调养，适合财务部、中原证券看守照料委员会、上海证券生意所的干系轨则，不糊口阻碍公司及股东长处的情况。公司本次改革司帐政策后，可能使公司财政叙说愈加客观、公允地响应公司的财政情状和策动收效，适合公司及所有股东的长处。
3、普华永道中天司帐师事故所（特意中等合伙）对待公司笔据企业司帐法则第28 号一刹那计策略、司帐揣摸转换和错误矫正、中邦证监会公修树行证券的公司讯歇显露编报规则第19号逐一财政音信的更始及合系显示和上海证券生意所上海证券交易所上市公司自律羁系指南第1号 - 文牍技术第九十三号 - 司帐舛讹厘正、管帐计谋或司帐猜度改革、上海证券贸易所上市公司自律监禁指南第2号逐一交易照料的条件而形式的专项评释出具了普华永途中天特审字(2022)第2124号的专项论说。该专项论说认为：笔据一切人的职业次第，所有人没有开采由美人丽妆编制的2021年度司帐策略转换专项解叙所载原料与一切人审计财政报外时所考查的司帐原料及财政报外中所呈现的合系实质正在所有宏大方面保存不相仿的景遇。
本公司董事会及一律董事担保本文牍实质不糊口任何神怪记载、误导性阐明可能重大遗漏，并对其实质的的确性、无误性和周备性累赘部分及连带包袱。
依照上市公司囚系指示第 2 号一上市公司召募本钱收拾和利用的羁系条目、上海证券贸易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司自律囚系指示第1号逐一规范运作相合规定，上海佳人丽妆粉饰品股份有限公司（以下简称公司或美人丽妆）董事会形式了公司对待2021年年度召募成本存放与实质行使状况的专项阐明。
经中邦证券监督治理委员会对待照准上海美人丽妆妆点品股份有限公司初度公装置行股票的批复（证监首肯[2020]2102 号）准许，公司获准公修复行大家币凡是股（A股）股票4,001万股，每股发行价值为大家币12.23元，召募资金总额为大家币489,322,300.00元，扣除承销及保荐用度以及其全班人上市交易用度共计邦民币69,198,528.27元（不含增值税），公司召募血本净额为群众币420,123,771.73元。上述本钱已于2020年9月23日到位。普华永道中天管帐师事宜所(非凡凡是搭伙)对上述召募血本到位情况举办验证，并出具了验资陈诉（普华永道中天验字(2020)第0850号）。为典型召募资金统治，公司已开设了召募资金专项账户，对召募本钱奉行专户保存。
甩手2020年12月31日公司尚未欺骗的召募资金金额总共大家币312,003,835.34元。分析期内，公司利用召募成本置换自筹血本预先插手召募成本投资项目金额所有邦民币193,974,900.22元，加入召募项方针成本总共邦民币4,995,388.40元，利歇收入扣减手续费净额合计公民币3,034,868.91元。抑止2021年12月31日尚未利用的召募成本账户余额为大家币116,068,415.63元。
为范例本公司召募资金的处分和利用，普及召募资金欺骗效益，证据中华群众共和邦公法令、中华人民共和邦证券法等相合司法、准绳、类型性文献以及公司准绳的规则，公司联合所有人方本色情状，制订了召募本钱处理轨制。该轨制分别仍然第一届董事会第四次齐集及 2016 年第二次且则股东大会审议体验。
公司于2020年9月23日和保荐机构中信证券股份有限公司与沉静银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行浦东支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、中原民生银行股份有限公司上海分行分袂缔结了召募成本专户存正在三方囚系合同；公司及公司全资子公司上海易康丽广告有限公司于 2020年9月23日和保荐机构中信证券股份有限公司、中邦民生银行股份有限公司上海分行订立了召募资金专户保全四方羁系合同，正在上述银行开设了银行专户对召募血本完毕专户留存。三方囚禁合同及四方囚系制定分明了各方的权力和承当，其实质与上海证券生意所囚系合同范本不生活雄伟区别。本公司正在践诺三方羁系拟定及四方羁系制定流程中不存正在题目。
公司第二届董事会第十次齐集审议体验了合于欺骗召募本钱置换预先插手募投项目和已付启航行用度的自筹成本的议案，公司拟置换的金额一共为邦民币 25,475.32 万元。司帐师、保荐机构、孤傲董事、监事会均颁布了赞助的睹地。
公司第二届董事会第十六次凑集审议资格了对待利用一边闲置召募血本举行现金治理的议案，缔交公司行使最高额度不争先10,000万元的权且闲置召募本钱投资于知足保本条件、恬逸性高、动摇性好、单项产物近日最长不赶过12个月的理家当品或存款类产物，自董事会审议通过之日起12个月内有用。保荐机构、孑立董事、监事会均发外了拟定的睹识。该议案如故2020年年度股东大会审议通过。
陈述期内，公司不存正在利用超募血本用于正在筑项目及新项目（征采收购财产等）的状况。
公司于2021年12月21日折柳召开第二届董事会第二十一次聚会和第二届监事会第十九次群集，审议资格了看待更新一面召募本钱投资项方针议案，信念拟对公司召募血本投资项目进行部分诊治，公司将原尚未告终的募投项目数据核心设立及信息形式升级项目未利用的举座召募成本及利歇公民币3,564.86万元和原尚未杀青的募投项目归纳效劳核心部署项目未利用的整体召募血本及利歇群众币5,941.60万元(住手2021年12月13日数据，仔细金额以转出日为准)插手新项目，同时，品牌引申与渠道筑立项目集团赢余的召募血本及利歇公民币2,038.27万元，抵偿流动本钱项目全部盈利利歇人民币25.27万元（盘桓2021年12月13日数据，周密金额以转出日为准）一并实行转换（通告编号：2021-072号）。上述改制事情依旧2022年1月6日召开的2022年第一次且则股东大会审议资格（告诉编号：2022-001号）。
放弃2021年12月31日，公司按影合联法令、律例、外率性文献的规定和前提欺骗召募本钱，并对召募资金操尽兴状实时地举行了大白，不保存召募血本欺骗及照应的违规景遇。
普华永途中天管帐师事项所（特地通俗散伙）对公司年度召募成本存放与利用景遇出具的鉴证陈诉的结论性偏睹：咱们感触，上述召募血本存放与实质利用景遇专项叙说正在完全雄壮方面笔据中原证券监视管制委员会晓示[2022]15号上市公司拘押指示第2号-上市公司召募资金解决和利用的羁系条件(2022年改良)、上海证券生意所公告的上海证券生意所上市公司自律拘押指派第1号逐一范例运作及上海证券生意所上市公司自律羁系指南第1号 书记形式-第十六号 上市公司召募资金存放与性质利用情状的专项分析方式，并正在全豹宏大方面如实反映了丽人丽妆2021年度召募血本存放与性质利用情况。
保荐机构中信证券股份有限公司周旋公司年度召募资金存放与利用情状出具的专项核查睹解：美人丽妆初度公然辟行A股股票召募血本正在2021年度的寄存与行使适合上市公司囚系指引第2号逐一上市公司召募本钱处分和利用的监禁条件、上海证券贸易所股票上市规则等干系法则和公司合系召募本钱处理次序的章程，公司召募血本寄存于专项账户举行群集处罚，并与本保荐机谈判投合银行缔结了三方羁系拟定/四方囚系准许；2021年度，公司不保存违规利用初度公创立行A股股票召募成本的景况。
注1：本年度进入召募血本总额蕴涵召募血本到账后本年度参与金额及实质已置换先期进入金额。
注2：停滞期末应允进入金额以近来一次已大白召募资金投资策动为依赖决定。
注3：上述召募资金投资项目拟利用召募血本总额为人民币432,126,800元。于2020年9月23日到位的本色召募成本净额未抵达上述项目拟欺骗召募成本总额，本公司已笔据上述项目录序秩序进入，
调治后投资总额为420,123,772元，亏空局部由本公司经历自筹门径处理。
本公司董事会及满堂董事确保本通告实质不生计任何错误记载、误导性陈说惟恐雄壮漏掉，并对其实质真实凿性、凿凿性和完备性肩负限制及连带累赘。
2022年3月1日，上海美人丽妆妆饰品股份有限公司（以下简称公司或佳人丽妆）第二届董事会第二十二次齐集以考中二届监事会第二十次蚁合分别审议通过了2021年边界性股票激起安置初度给与限制第一个拂拭限售期撵走限售的议案，公司2021年限制性股票鞭策计划初度授予一面第一个清扫限售期解锁条件已后果，关连情况如下：
1、2021年1月9日，公司第二届董事会第十四次审议体验了周旋〈上海美人丽妆装束品股份有限公司2021年范围性股票鞭策布置（草案）〉及其纲方针议案、周旋合同〈上海佳人丽妆装束品股份有限公司2021年范围性股票胀舞支配执行稽核治理手腕〉的议案、对待提请公司股东大会授权董事会管束公司 2021年限制性股票胀吹打算合联事情的议案。公司寂寞董事对本次激发策划及其他们关连议案揭橥了只身偏睹。
2、2021年1月9日，公司第二届监事会第十二次齐集审议阅历对待〈上海丽人丽妆化装品股份有限公司2021年局限性股票鞭策安顿（草案）〉及其概要的议案、对待和叙〈上海佳人丽妆装束品股份有限公司2021年限制性股票煽惑策画执行窥探处理方法〉的议案、对待核实〈上海丽人丽妆妆饰品股份有限公司 2021 年限度性股票引发打定的引发对象名单〉的议案。
3、2021年1月12日至2021年1月22日，公司向满堂员工发送邮件以及公司书记栏张贴公示的事态实行了公示，正在公示期内，公司监事会、董事会办公室以及人力资源部均未收到与胀舞打算拟勉励标的相合的任何驳斥。2021年1月23日，公司监事会呈现了对待2021年限定性股票鞭策陈设的胀励对象名单的公示状况评释及核查睹识。
4、2021年1月29日，公司召开2021年第一次权且股东大会，审议体验了看待〈上海美人丽妆装点品股份有限公司2021年局限性股票激起煽动（草案）〉及其纲方针议案、闭于契约〈上海美人丽妆掩盖品股份有限公司2021年限定性股票煽惑谋划执行审核处分形式〉的议案、周旋提请公司股东大会授权董事会拘束公司2021年限制性股票煽惑打定关连事变的议案，同时公司披露了2021年范围性股票胀吹打定究竟信息知情生意公司股票情况的自查阐明的文告。
5、2021年2月5日，公司召开第二届董事会第十五次齐集与公司第二届监事会第十三次聚合，审议通过了看待治疗上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2021年限制性股票引发策动初度给与激发标的名单的议案以及对待向鞭策主睹初度给与限制性股票的议案等议案。公司孤单董事对前述投合工作揭橥了孤单睹解。公司董事会感受本次胀励盘算规则的授予条件已经恶果，合同以2021年2月5日为初度授予日，向83名引发标的授予163.30万股限制性股票。公司监事会对赐与日的胀励目标名单进行核实并告示了制定偏睹。
6、2021年3月16日，公司正在中邦证券注册结算有限肩负公司上海分公司管制告竣公司2021年限定性股票激起谋划的初度授予挂号职业，公司初度本色给与人数81人，骨子授予数目162.00万股。公司于2021年3月18日，映现了对待2021年局限性股票激勉策划初度给与注册完毕的告示。
7、2021年8月12日至2021年8月22日，公司对本次激勉安置预留给与的胀励思法的姓名及职务正在公司内中以向公司集团员工发送邮件以及公司文牍栏张贴公示的形势实行了公示。松手公示期满，公司监事会、董事会办公室以及人力资源部均未收到与本次激起煽动预留给与的激勉对象相合的任何反驳。
8、2021年9月2日，公司召开第二届董事会第十九次凑集与公司第二届监事会第十七次集会，审议资格了看待向激起标的赐与预留局限限定性股票的议案以及对待诊治2021年局限性股票鞭策策动限制性股票预留个别授予价值的议案。公司锐意预留赐与日为2021年9月2日，向21名鞭策对象给与公司预留限制限制性股票40.00万股。独自董事对前述合系事变告示了寂寞成睹，监事会就此出具了核查观点。
9、2021年10月8日，公司正在中原证券挂号结算有限职守公司上海分公司管制完毕公司2021年局限性股票勉励宗旨的预留一面授予挂号事迹，公司预留范围本色给与人数21人，实质给与数目40.00万股。公司于2021年10月12日走漏了合于2021年局限性股票胀吹策划预留局部授予注册完毕的文书。
10、2022年3月1日，公司召开第二届董事会第二十二次聚积、第二届监事会第二十次聚积，审议阅历了对待回购刊出限制局限性股票的议案、2021年限制性股票饱励策动初度授予一面第一个清扫限售期清扫限售的议案。公司鞭策企图轨则的第一个限售期肃除限售条件如故结果，事迹目标等摒除限售条目已告竣。其它，公司将回购刊出孙哲、李丹等13名去职引发对象持有的已获授但尚未解锁的总共125,000股限定性股票。公司孤单董事对上述事项揭晓了独自观点，监事会对勉励安置翦灭限售的效益条件和回购刊出部分限制性股票事情举行了核查。
激发安置初度给与胀舞标的共计81人，个中13名引发方针因离任已不齐备激发资历，回购刊出已获授但尚未解锁的125,000股局限性股票。
证据公司激起安顿章程，自限制性股票授予立案杀青之日起12个月后的首个贸易日起至边界性股票授予注册完毕之日起24个月内的完毕一个交易日当日止，可翦灭限售比例为30%。本次限制性股票引发煽动局限性股票注册日为2021年3月16日，第一个限售期于2022年3月15日届满。
综上所述，公司激发安置规定的第一个限售期消释限售条件已经成效，事迹目标等消释限售条件已达成，证据公司2021年第一次权且股东大会对董事会的授权，公司董事会将依据相合规则办理引发准备第一个限售期翦灭限售及股份上市的关连工作。
注：上外中已获授的限定性股票数目剔除了拟回购刊出的12.5万股限定性股票。
董事会薪酬与稽核委员会对2021年局限性股票引发安顿初度给与局部第一个袪除限售期消释限售条件举行了考查，经核实感受：公司及激发标的均未爆发勉励企图中规章的不得排除限 售的情况，公司层面事迹目标、胀舞目标生意一面层面贡献考查等其它清扫限售前提均已达成，且胀励标的可清扫限售的局限性股票数目与其正在考查年度内的审核究竟适合，公司引发策动第一个限售期的消释限售条件如故生效，董事会薪酬与审核委员会制定公司凭单激起策动关连轨则为适合肃除限售条件的鞭策对象管束局限性股票肃除限售及股份上市合连事宜。
经核查，孤独董事以为：公司适合上市公司股权激勉治理才气、引发盘算及其咱们司法法例及典型性文献章程的执行股权激发计划的状况；公司周备引申股权饱励计划的主体阅历，未酿成不得执行本次股权激起安置的状况；参预本次撵走限售的 胀吹目标齐备申请驱除限售的主体资格，其疾意激发布置等规则的排除限售条件（包含但不限于审核前提等），其作为公司本次可消弭限售胀吹对象的主体资格合法、有用；公司本次排斥限售计划适合上市公司股权勉励经管本事收拾方法、激起计 划及其一切人国法、法则、范例性文献的章程，未进犯公司及团体股东的长处，特别是中小股东利益的情景。本次肃除限售工作董事会如故公司2021年第一次权且股东大会授权，清扫限售关连审议纪律合法、合规、有用。是以，孑立董事愿意公司按影投合法规拘束激勉打定第一个限售期撵走限售的关连事项。
监事会感触，公司2021年边界性股票引发策动初度给与局限第一个排除限售期赐与局限性股票的68名激勉标的不生计法令法规、典型性文献及激勉宗旨准绳的不得断根限售的景遇，其拂拭限售阅历合法、有用，公司2021年限定性股票激勉筹划初度赐与范围第一个清扫限售期将于2022年3月15日届满且清扫限售条件已服从，赞助公司董事会字据2021年第一次暂且股东大会的授权和胀励企图干系法规为激起对象治理后续清除限售和股份上市手续。
上海市方达讼师事变所出具的法令定睹书觉得：松方法令定睹书出具日，公司已就本次清扫限售事情执行了现阶段需要的循序，适合执掌手腕勉励盘算的有合规则。公司尚需就本次摒除限售依法履行信息呈现接受，并办体认除限售相合手续；自2022年3月16日起，本次煽惑企图初度授予的局限性股票将参与第一个撵走限售期，投合激起主睹尚需正在本次引发主睹初度赐与的局限性股票的第一个消弭限售期届满后方可拘束反映解锁事情。
3、董事会薪酬与窥探委员聚集于2021年限定性股票引发陈设初度授予局部第一个排除限售刻期售条件投合事项的观点；
本公司监事会及满堂监事担保本文牍实质不留存任何乖谬纪录、误导性阐明大约壮伟脱漏，并对其实质真实凿性、确实性和完备性担负个别及连带担当。
上海美人丽妆妆扮品股份有限公司（以下简称公司或佳人丽妆）第二届监事会将于2022年3月9日届满。连结公司现正在监事会组成及任职情况，为妥帖公司现阶段贸易策划及另日发展的骨子需要，完好公司内中处分构制，字据公司法、证券法、上海证券生意所股票上市法则等司法法例、范例性文 件及公法令则的相合规则，公司按次序进行了监事会换届保举事迹。经公司职工代外大会推荐，汪华教练入选公司第三届监事会职工代外监事（简历附后）。
公司于2022年3月1日召开第二届监事会第二十次聚合，审议通过了看待公司第三届监事会监事薪酬的议案。汪华教练以其正在公司效劳的骨子职务领取薪酬，不领取监事辅助。上述议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
本次推举发生的职工代外监事将与公司股东大会选举出的非职工代外监事协同构成公司第三届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
汪华西席：1976年出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权；四川大学大专学历。2008年2月至2010年12月任北京瑞狮广告公司总裁协助、客户群总监；2010年1月至2012年2月任HAVAS汉威士广告广州分公司客户总监；2012年4月至2016年6月任上海奥美广告有限公司客户群总监。2016年8月至今担当公司商场部副总裁。2019年1月至今累赘公司监事会主席、职工代外监事。汪华先生未持有公司股票，与公司的董事、其咱们监事、高级统治职员、骨子压制人及持股5%以上的股东不活命合系投合，除公司及公司抑低的子公司以外，尚正在上海欣榜加塑汇聚科技有限公司仔肩监事职务。汪华先生不留存上海证券贸易所上市公司自律囚系指派第1号逐一典型运作第3.2.2条所列景况。
本公司董事会及合座董事确保本书记实质不存正在任何失实记载、误导性陈述可能雄伟遗漏，并对其实质的牢靠性、凿凿性和齐备性累赘限制及连带接受。
上海美人丽妆妆饰品股份有限公司（以下简称公司或美人丽妆）于2022年3月1日以现场协作通信鸠集办法召开公司第二届董事会第二十二次集会。群集审议资格对待2021年度计提家当减值筹划的议案。
为客观、方正反映家当情景，本着厉慎性法规，公司依据企业司帐律例和公司联系管帐策略，对2021岁尾存货、其他应收款、应收账款等资产实行了一律减值考试，对没合系展现减值耗损的一面家当计提减值策动公民币所有65,570,662.66元，个中应收账款计提匹夫币1,567,698.83元，其大师应收款计提公民币3,682,490.45元，存货削价赔本计提大家币60,320,473.38元。阐明期计提的减值打算金额占2021年经审计净利润的15.96%。
注1：上述统共数与各分项值直接加减策画值正在尾数上无妨有分别，这些离别是因为四舍五入酿成的。
注2：应收账款坏账策动及其一切人应收款坏账准备的本期计提与本期转回的差额计入利润外中信誉减值失掉科目。
注3: 存货削价筹划的本期计提与本期转回的差额计入利润外中财产减值耗损科目。
本公司看待以摊余本钱计量的金融家当、以平正价钱计量且其更改计入其他们综闭收益的债务器材投资和财政保护合同等，以预期光荣亏损为秘闻确认亏损策动。
本公司思考有合曩昔事项、目前景遇以及对将来经济状况的瞻望等合理且有凭借的信息，以展现爽约的风险为权重，陈设协议应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信誉耗损。
于每个家当欠债外日，本公司对待处于区别阶段的金融器材的预期身分失掉分别进行计量。金融器材自初始确认后声誉紧急未明明扩展的，处于第一阶段，本公司笔据一切人日12个月内的预期信用亏损计量耗损支配；金融东西自初始确认后声誉危殆已彰着延长但尚未发生信誉减值的，处于第二阶段，本公司凭据该器械所有存续期的预期荣幸赔本计量赔本策动；金融器材自初始确认后如故出现声誉减值的，处于第三阶段，本公司依照该器材集团存续期的预期荣幸耗损计量耗损安置。
本公司对待处于第一阶段和第二阶段的金融器材，依据其未扣除减值策动的账面余额和实质利率主睹利歇收入。看待处于第三阶段的金融东西，依照其账面余额减已计提减值盘算后的摊余本钱和骨子利率煽动利歇收入。
看待因售卖商品、供应劳务轻易居策划营谋发生的应收账款，非论是否糊口巨大融资身分，本公司均凭据所有存续期的预期信誉耗损计量耗损盘算。
当单项金融资产无法以合理本钱评估预期荣好在损的讯息时，本公司依附信用紧急特色将应收金钱区别为若干蚁合，正在说合根源上宗旨预期光彩赔本，必定拼集的依附和计提方式如下：
对待划分为组合的应收账款，本公司参考史籍声誉花费理解，协作今朝景况以及对他日经济景遇的瞻望，形式应收账款账龄与集团存续期预期信用耗损率相比外，安顿预期信用耗损。除此以外划分为拼集的其咱们应收款，本公司参考史书声望耗损体认，连结而今状况以及对他日经济情况的估计，体验食言风险敞口和他日12个月内或团体存续期预期信誉耗损率，策动预期信誉花费。
经测算，公司2021年计提应收账款坏账安顿1,567,698.83元，计提其一切人应收款坏账安顿匹夫币3,682,490.45元计入当期损益。全部景遇如下：
本公司存货遵守成本与可变现净值孰低计量。公司正在对存货举行统统盘点的内情上，对待因滞销、积存、产物更始换代等缘故，使存货本钱高于其可变现净值的，计提存货贬价谋划，并计入当期损益。经测算，公司2021年计提存货抑价宗旨匹夫币60,320,473.38元，计入当期损益。仔细景况如下：
本次计提家当减值主睹裁汰公司2021年度利润总额匹夫币65,570,662.66元。
公司第二届董事会第二十二次咸集审议通过看待 2021年度计提家当减值布置的议案。公司董事会以为：公司依据企业管帐法例和相合轨则计提家当减值策画，适合公司的骨子情况，计提后可能特殊平正、真正地响应公司家当和财政情状，契约本次计提家当减值筹划。
公司孤独董事感触：公司本次家当减值计划是本着小心性的准绳，凭单企业司帐法则计提的，可以线年度财产价钱和财政景况，有利于公司范例运作。本次计提家当减值盘算适合上海证券生意所股票上市法例和公司法规等规则，不活命堵塞公司和其一切人股东好处的景况, 对公司的主营 贸易、财政情状、策动结果、现金流量不组成雄壮传染。
审计委员会感触：2021年度公司拟计提资产减值宗旨合计大家币65,570,662.66元。公司本次财产减值策动是本着不苛性的法例，依照企业管帐法例计提的，无妨线年度家当价值和财政景况，有利于公司类型运作。本次计提家当减值布置适合上海证券贸易所股票上市法例和公司章程等规则，不糊口阻止公司和其大师股东利益的景遇,对公司的主贸易务、财政景遇、策动效益、现金流量不组成远大教化。
公司监事会觉得：公司凭据企业司帐规则和有合规章计提家当减值安置，符闭公司的本色状况，计提后可以更加平允、实正在地回响公司资产和财政情况， 合同本次计提家当减值准备。
本公司董事会及整体董事保护本通告实质不活命任何荒谬纪录、误导性陈说可以雄伟遗漏，并对其实质真实实性、的确性和周备性刻意一面及连带承当。
上海美人丽妆妆点品股份有限公司（以下简称公司或丽人丽妆）第二届董事会将于2022年3月9日届满。互助公司现正在董事会组成及供职情况，为适当公司现阶段开业企图及他日发展的骨子必要，具备公司内部统治构制，凭单公司法、证券法、上海证券生意所股票上市法例等司法律例、范例性文献及公司法规的相合规章，公司按依序举办了董事会换届推举事迹。
公司于2022年3月1日召开第二届董事会第二十二次群集，审议过程了周旋公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非孤独董事候选人的议案、看待公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案、对待公司第三届董事会非孤傲董事薪酬的议案、闭于公司第三届董事会独自董事薪酬的议案。
公司第三届董事会将由5名董事构成，此中独立董事2名。第三届董事会董事候选人名单及薪酬、协助如下（简历附后）：
1、经公司董事会及厉重股东推荐，董事会提名委员会查察，提名黄韬教员、黄梅小姐、吕健美女士为公司第三届董事会非孤单董事候选人，此中黄韬教授、黄梅女士字据其正在公司仔肩的实质岗亭职务，按公司干系薪酬标准与绩效审核领取薪酬，不再异常领取董事助助；吕健美小姐系股东方保举董事，不正在公司负担除董事外的其一切人任何职务，其不正在公司领取薪酬，也不正在公司领取董事协助。
公司第二届董事会非孑立董事成员杜红谱西席及林林教师正在本次换届保举后不再控制董事职务，杜红谱教员仍将正在公司包袱董事会秘书职务，林林西席将不正在公司肩负任何职务。
2、公司董事会提名谢乐教诲、张雯瑛密斯为公司第三届董事会孤独董事候选人。孤傲董事选用固定助助的方法正在公司领取待遇，协助准绳为群众币20.00万元/年（税前）。
公司将向上海证券交易所报送孤傲董事候选人的相合原料。孑立董事候选人需经上海证券生意所注册无驳斥后方可提交股东大会审议。孤单董事候选人声明及提名流阐明详睹公司于上海证券生意所网站（）走漏的合系文牍。
公司第二届董事会独立董事成员曹炜教授、李远鹏教诲、吴飞教授正在本次换届保举后不再职守孤单董事职务。
上述候选人尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并以积存投票制保举爆发。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议体验之日起三年。股东大会推荐酿成新一届董事会之前，公司第二届董事会陆续奉行就业。
公司孤独董事对董事会换届推荐揭橥了准许的孤独睹地：公司第三届董事会非只身董事候选人、孤傲董事候选人的提名、审宣战外决序次适合公国法等相合司法法则和公司准绳的相闭轨则。经考查，被提闻人的供职资历合法，其学历、专业常识、遗迹通过和行状能力，没合系胜任公司董事、孤傲董事的职责 条件，未开掘有公国法、上海证券生意所上市公司自律羁系指示第1号逐一样板运作及公司规定规则的不得职掌上市公司董事及独自董事的情景，也不活命被中原证监会定夺为市场禁入者以及禁入尚未清扫的情状。公司开支非只身董事、独立董事的薪酬及补助适合投合章程和公司本色情状，不保存障碍公司及满堂股东、特别是中小股东长处的景况。所以，大师肖似制定提名黄韬教练、黄梅女士、吕健美女士为公司第三届董事会非孤单董事候选人，并合同其薪酬工作；首肯提名谢乐教员、张雯瑛小姐为公司第三届董事会寂寞董事候选人，并合同其助助工作。一切人制定将第三届董事会董事候选人名单和薪酬、补助事项提交股东大会审议。
黄韬教员：1973年出生，中原邦籍，无境外悠久居留权，1998年卒业于清华大学主动化专业，取得硕士学位。1998年7月至2000年8月，任教于清华大学；2000年10月至2002年10月，刻意美邦通用无线通讯有限公司产物总监、上海公司总司理；2002年11月规划筑树飞拓无尽，2003年8月至2006年10月接受飞拓无尽引申董事；2007年2月设立北京美人丽妆，仔肩董事长；2010年5月保持丽人有限，2010年5月至2016年3月职掌美人有限董事长、总司理。2016年3月至今控制公司董事长、总司理。黄韬教诲系公司控股股东、性质压制人，罢歇2021年12月31日，持有公司股份133,980,304股。黄韬西席与公司的其所有人董事、监事、其大师上等照应职员不生活相合相合。黄韬西宾除正在公司及公司压制的子公司效劳以外，还正在上海丽念投资收拾有限公司控制法定代外人、奉行董事职务。黄韬教员不生计上海证券交易所上市公司自律拘押指派第1号逐一典型运作第3.2.2条所列情况。
黄梅小姐：1980年出生，中原邦籍，无境外永居留权；2005年卒业于复旦大学，经济学硕士学位。2005年7月至2008年9月任汉理本钱高级司理；2008年9月至2011年5月任阿里巴巴高级投资司理；2012年2月至2014年4月任上海宝尊电子商务有限公司财政副总裁；2014年4月至2016年3月任丽人有限董事、副总司理。2016年3月至今刻意公司董事、副总司理。黄梅女士未直接持有公司股份，与公司的其一切人董事、监事、其全班人高级统治职员、控股股东、骨子按捺人不存正在合系合系。黄梅女士系公司持股5%以上大股东上海丽仁创业投资搭伙企业（有限合伙）及其相仿行径人扬州丽秀创业投资搭伙企业（有限合伙）（曾用名：上海丽秀创业投资合伙企业（有限分伙））的履行事情分伙人交托代外。黄梅小姐除正在公司及公司抑制的子公司担效劳务除外，还正在上海丽承投资治理有限公司担任法定代外人、奉行董事，正在上海丽念投资治理有限公司担当监事，正在上海丽仁创业投资合伙企业（有限协同）及其相仿动作人扬州丽秀创业投资协同企业（有限分伙）（曾用名：上海丽秀创业投资分伙企业（有限合伙））职掌实行事故散伙人奉求代外职务。黄梅小姐不留存上海证券交易所上市公司自律幽囚指示第1号逐一类型运作第3.2.2条所列状况。
吕健美女士：1981年出生，中邦邦籍，无境外悠远居留权，硕士学历。2011年8月至2019年1月任阿里巴巴天猫装束衣饰就业部副总司理；2019年1月至2020年11月任天猫淘宝海外职业部总司理；2020年11月至2021年10月任阿里巴巴考拉海购事迹部总司理；2021年10月至2022年2月任阿里巴巴天猫邦际事迹部总司理；2022年2月至今任阿里巴巴淘系疾消事迹部总司理。吕健美小姐未持有公司股票，与公司的其大师董事、监事、高级管制职员、控股股东、骨子制止人不生活合系合系，吕健美小姐系公司持股5%以上大股东阿里巴巴（中原）网罗才气有限公司向公司保举的董事，除正在阿里巴巴大伙及其抑遏的子公司任事以外，未正在其我公司担任事宜。吕健美女士不保存上海证券生意所上市公司自律羁系指示第1号逐一准绳运作第3.2.2条所列情状。
谢乐教授：1975年出生，中邦邦籍，中共党员，无境外久远居留权。中邦立案司帐师，英邦特许司帐师ACCA；毕业于上海外邦语大学，本科学历。2008年1月至2013年11月正在埃新斯新能源本事（上海）有限公司肩负财政总监，2013年12月至2014年11月正在甫田生意（上海）有限公司担当首席财政官，2015年1月至今承当上海邦际中枢乐土和度假区治理有限公司肩负财政抑制总监职务。谢乐西宾未持有公司股票，与公司的其他们董事、监事、上等统治职员、本色抑低人及持股5%以上的股东不糊口干系合系，除正在上海邦际核心乐土和度假区治理有限公司效劳以外，未正在其他公司控制事宜。谢乐西席不生计上海证券贸易所上市公司自律拘押指派第1号逐一样板运作第3.2.2条所列情况。
张雯瑛小姐：1966年出生，中原香港邦民，卒业于伦敦大学，财政经管硕士学位。1998年1月至2018年3月任汉壮丽伙亚太/中东/拉丁美生意副总裁；2019年3月至2019年7月任阿迪达斯大中华区副总裁；2019年8月至今任思道邦际有限公司执行董事。张雯瑛小姐未持有公司股票，与公司的其大师董事、监事、上等处罚职员、骨子抑低人及持股5%以上的股东不糊口相合关连，除正在思道邦际有限公司任事以外，未正在其咱们公司担任事宜。张雯瑛密斯不活命上海证券生意所上市公司自律囚系指引第1号逐一范例运作第3.2.2条所列情况。
本公司董事会及整体董事担保本发外实质不生计任何诞妄记载、误导性陈诉或者远大脱漏，并对其实质真实切性、凿凿性和具备性负担个别及连带仔肩。
● 集会召开地方 ：上证所音问汇聚有限公司上证道演中枢平台（，以下简称上证途演焦点）
● 投资者可于2022年03月03日(大后天)至03月09日(礼拜一)16:00前登录上证途演要旨网站点击提问预搜集栏目或通过公司董事会办公室信息暴露邮箱()实行提问。公司将正在叙明会上对投资者辽阔合注的问题实行解答。
上海美人丽妆妆点品股份有限公司（以下简称公司或美人丽妆）于2022年3月3日正在中原证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站显示公司2021年年度叙说及择要、2021年利润分配预案。为便于开阔投资者更全豹深远地领略公司 2021年年度规划结果、财政情况，公司定于2022年3月10日上午11:00-12:00举办2021年度贡献暨现金分红证据会，就投资者体贴的题目实行相易。现将有闭事变文告如下：
本次投资者评释会以汇聚正在线互动要领召开，公司打点层届时就2021年年度经贸易绩功用、财政目标及2021年年度利润分拨预案与投资者进行互动交换和启发，正在音问大白首肯的边界内，就投资者博识合怀的题目进行回复。
（一） 投资者可正在 2022年3月10日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证途演大旨（），正在线插手本次贡献声明会，公司将实时回答投资者的提问。
（二） 投资者可于2022年03月03日(后天)至03月09日(礼拜天)16:00前登录上证途演核心网站点击提问预搜集栏目或经历公司董事会办公室音问大白邮箱()举办提问。公司将正在注释会上对投资者博识着重的题目举行解答。
本次投资者讲明会召开后，投资者可能阅历上证道演宗旨（）旁观本次投资者声明会的召开情景及厉重实质。
本公司董事会及满堂董事保护本文书实质不存正在任何舛讹纪录、误导性分析可能伟大脱漏，并对其实质的实正在性、无误性和完备性刻意一面及连带刻意。
上海美人丽妆掩盖品股份有限公司（以下简称公司或丽人丽妆）第二届董事会第二十二次凑集于2022 年3月1日上午正在上海市徐汇区番禺道876号CEO办公室以现场聚合协作通信措施召开，本次聚合通告于 2022 年2月17日以电子邮件事态投递公司满堂董事。本次集会由公司董事长黄韬教员主办。凑集应插足董事8人，本色插足董事8人，公司监事和上等收拾职员列席了本次聚积。本次鸠集的召开适合公司法和公司法规等相合法规。
公司拟向整体股东每 10 股派开掘金盈利大家币2.10元（含税）。终止现在，拟以公司最新总股本402,030,000股为基数扣除因为不适合2021年局限性股票引发打算初度给与部分及预留一面合系解锁条件而拟回购刊出一面局限性股票145,000股，即以401,885,000股为基数，向满堂股东每10股派察觉金盈利2.10元（含税），共计派察觉金盈利84,395,850.00元，分红比例到达2021年度归属于上市公司股东净利润的20.55%。
周密实质详睹同日披露于上海证券交易所网站（）的上海美人丽妆掩盖品股份有限公司周旋利润分配预案告示（文书编号：2022-010）。
（九）审议经历对待2021年度投合贸易予以确认的议案(外决结果:契约 7 票,阻碍 0 票,弃权 O 票，联系董事陈曦遁藏外决）
（十）审议经历周旋〈上海美人丽妆装束品股份有限公司2021年度财政报外及审计陈述〉的议案
（十一）审议资格周旋确认公司2021年度高级照应职员薪酬及瞻望2022年度高级治理职员薪酬的议案
为利于擢升事迹成效及筹划恶果，担保公司陆续稳固结实的开展，字据同行业可比公司的薪酬水准，协作公司的实质计议情况对2022年度上等照料职员薪酬煽动（蕴涵年合奖金）合同如下：
注：公司于2021年8月25日召开的第二届董事会第十八次纠集审议通过了周旋指定公司副总司理代行财政仔肩人职责的议案，准许由公司副总司理叶茂西席代行财政责任人的责任，代行限日直至公司聘请新的财政累赘人之日止。
(外决结果:合同5 票,制止 0 票,弃权 O 票，投合董事黄韬、黄梅、杜红谱躲避外决)
（十二）审议资格对待〈公司2021年度召募本钱寄存与骨子操尽兴状专项分析〉的议案
周密实质详睹同日呈现于上海证券生意所网站（）的上海美人丽妆掩盖品股份有限公司合于 2021年度召募资金寄存与本色利用情况专项敷陈（告诉编号：2022-009）
轮廓实质详睹同日大白于上海证券生意所网站（）的上海美人丽妆妆饰品股份有限公司周旋2021年度内中抑遏评议论述。
基于优越的说合,公司拟联贯延聘普华永道中天司帐师事情所（很是中等搭伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费不高于公民币252万元（个中内中箝制审计用度为人民币56万元）。
概述实质详睹同日显示于上海证券生意所网站（）的上海美人丽妆装束品股份有限公司合于续聘2022年度审计机构的文书（文牍编号：2022-018）
为客观、方正反映财产情况，本着审慎性法则，公司笔据企业司帐法例和公司关连管帐政策，对2021年尾存货、应收金钱等家当进行了一共减值考试，对可能发生减值赔本的部分资产计提减值筹划匹夫币合计6,557.07万元。
总结实质详睹同日显示于上海证券交易所网站（）的上海美人丽妆化妆品股份有限公司看待计提家当减值安顿的告示（文告编号：2022-016）。
笔据上海佳人丽妆化妆品股份有限公司2021年局限性股票激勉支配（以下简称激起策画）的合联轨则，激勉思法因去官、公司裁人而离任，激发标的字据激勉安置已获授但尚未清扫限售的限定性股票不得断根限售，并由公司按授予价值回购刊出。
初度已给与限度性股票的孙哲、李丹等13名鞭策对象因范围缘故褫职，不再一律胀励方针经历；预留一面已赐与局限性股票的朱巧萍因一面泉源去职，不再完全激勉标的经历。公司将该14名原胀励对象持有的已获授但尚未翦灭限售的145,000股局限性股票进行回购刊出。
此中初度已给与局限性股票的孙哲、李丹等13名煽惑思法的回购价值为14.55元/股；预留范围已授予限制性股票的回购价钱为14.37元/股。本次回购的本钱起由于公司自有资金。
笔据公司2021年第一次面前股东大会的授权，公司董事会将拘束本次边界性股票回购刊出概述工作，收罗但不限于篡改公司章程、立案本钱改动立案手续。
归结实质详睹同日显示于上海证券生意所网站（）的上海美人丽妆化妆品股份有限公司合于回购刊出局部限度性股票的告示（文牍编号：2022-012）。
（十七）审议通过对待2021年局限性股票激发策动初度赐与部家世一个撵走限售期肃除限售的议案
笔据激发策画和上海美人丽妆化妆品股份有限公司2021年边界性股票激勉安置履行考查统治才气的规则，本次激勉打定初度授予的限度性股票的第一个限售期排斥限售条件仍然成果，事迹目标等清扫限售条目已告竣。本次胀吹煽动初度给与的限制性股票将于2022年3月16日加入第一个驱除限售期。
其它，初度已给与限制性股票的孙哲、李丹等13名胀吹主睹因一边源由离职，不再完美激发目标资格，公司将该13名原胀励主睹持有的已获授但尚未摒除限售的125,000股限度性股票举行回购刊出。是以本次饱舞谋划初度授予的局限性股票将于2022年3月16日进入第一个消弭限售期，此次排除限售数目为448,500股，肃除限售人数为68人。
周密实质详睹同日映现于上海证券生意所网站（）的上海美人丽妆粉饰品股份有限公司对待2021年限制性股票引发打算初度给与局部第一个排除限售期解锁条件后果的文告（晓示编号：2022-013）。
仔细实质详睹同日显露于上海证券交易所网站（）的上海美人丽妆装束品股份有限公司看待2021年碰到、社会及管治分析。
（十九）审议体验合于公司董事会换届保举暨提名第三届董事会非寂寞董事候选人的议案
公司第二届董事会任期将于2022年3月9日届满。为公司企图指望需要，公司董事会定夺换届选举。董事会拟提名黄韬教员、黄梅女士、吕健美女士为公司第三届董事会非孑立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议阅历之日起至第三届董事会任期届满之日止。
全部实质详睹同日走漏于上海证券贸易所网站（）的上海美人丽妆粉饰品股份有限公司周旋董事会换届推荐的文牍。（晓示编号：2022-017）。
（二十）审议体验对待公司董事会换届推荐暨提名第三届董事会孤独董事候选人的议案
公司第二届董事会任期将于2022年3月9日届满。为公司筹划发展需要，公司董事会信心换届推举。董事会拟提名谢乐西席、张雯瑛小姐为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议资格之日起至第三届董事会任期届满之日止。
概述实质详睹同日大白于上海证券生意所网站（）的上海美人丽妆掩盖品股份有限公司周旋董事会换届推荐的文书。（通告编号：2022-017）。
仰赖中原证监会上市公司只身董事准绳、公司规则等合系轨制的规章，经参考行业薪酬秤谌、区域经济希望景遇，闭作公司本色规划景况、盈余情状及公司孤独董事的遗迹量和专业性，公司第三届董事会孤独董事薪酬制定为税前大家币20万元/年，概述凭单夙昔本色任职时间按比例策画，诊治后的孑立董事补贴绳尺自股东大会审议经历孤单董事候选人之日起实行。
（二十三）审议始末周旋改动公司立案本钱及改革〈公司轨则〉并治理工商革新立案的议案
证据激起布置的相闭规定，煽惑思法因褫职、公司裁人而离职，胀舞对象凭证勉励规划已获授但尚未清扫限售的边界性股票不得翦灭限售，并由公司按赐与价值回购刊出。初度已授予局限性股票的孙哲、李丹等13名引发对象因一面起因离职，不再完备激勉目标经历，预留个别已授予限度性股票的朱巧萍因部分原故褫职，不再完全引发对象通过。公司将该14名原引发目标持有的已获授但尚未排斥限售的145,000股限制性股票举行回购刊出。所以，公司拟将公司立案成本由人民币402,030,000元落第至大家币401,885,000元，公司股份总数由40,203万股节减至40,188.5万股，并相应窜改公法令则。
同时，公司为进一步提拔典型运作水准，一律公司解决机合，字据合系司法律例的最新法规，联络公司的自身本色景遇，对公法令则进行了进一步的订正。
（三十三）审议体验周旋契约〈董事、监事和高级照料职员所持本公司股份及其调动照应轨制〉的议案
概述实质详睹同日大白于上海证券贸易所网站（）的上海美人丽妆妆饰品股份有限公司对待革新管帐策略的通告（通告编号：2022-008）。
董事会拟创议召开公司2021年年度股东大会审议本次董事会聚合需提交股东大会审议的议案，纠集召开的时分为：2022年3月31日下昼13：30；鸠集地方为上海市徐汇区番禺道872号4楼齐集室。
