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　　本公司董事会及完备董事维护本公告实质不活命任何伪善纪录、误导性呈文恐怕强盛遗漏，并对其实质具体实性、的确性和完善性累赘部分及连带职司。

　　●蚁合召开地方：上证所音讯麇集有限公司上证途演重心平台（，以下简称上证途演要旨）

　　●投资者可于2022年03月03日(礼拜六)至03月09日(礼拜五)16:00前登录上证途演中心网站点击提问预搜集栏目或始末公司董事会办公室信歇出现邮箱()实行提问。公司将正在注脚会上对投资者恢弘眷注的题目进行恢复。

　　上海美人丽妆装扮品股份有限公司（以下简称公司或佳人丽妆）于2022年3月3日正在华夏证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券生意所网站揭发公司2021年年度讲演及原则、2021年利润分配预案。为便于壮伟投资者更厉谨深远地清爽公司2021年年度计划成绩、财政形态，公司定于2022年3月10日上午11:00-12:00举办2021年度事迹暨现金分红外明会，就投资者合心的题目举办调动。现将相合事情公告如下：

　　本次投资者外明会以收罗正在线互动编制召开，公司处分层届时就2021年年度经生意绩效力、财政目标及2021年年度利润分拨预案与投资者进行互动换取和肖似，正在音讯披露允许的局限内，就投资者遍及合怀的题目实行恢复。

　　（一）投资者可正在2022年3月10日上午11:00-12:00，资格互联网登录上证途演重心（），正在线加入本次事迹外明会，公司将实时复原投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年03月03日(木曜日)至03月09日(后天)16:00前登录上证途演重心网站点击提问预搜集栏目或资格公司董事会办公室信歇透露邮箱()实行提问。公司将正在评释会上对投资者壮伟合怀的题目进行回答。

　　本次投资者评释会召开后，投资者能够体验上证途演重心（）巡察本次投资者解说会的召开状况及要紧实质。

　　本公司董事会及一共董事保障本宣告实质不存正在任何伪善纪录、误导性申报大意旺盛脱漏，并对其实质具体实性、无误性和完美性继承部分及连带累赘。

　　●为进一步做好而今疫情防控事宜，公司筑议A股股东优先经历收罗投票花式参加本次集会。股东或股东代庖人如现场参会，除指点合系证件和参会原料外，请提前合心并根据上海市的有合疫情防控法则和乞求。本公司将对现场参会股东或股东代庖人吸取参会挂号、体温检测、熬炼灵动码、途程码等疫情防控方法。健壮码、途程码绿色且体温平常者方可参会。觉察发烧、咳嗽等症状、不遵命仰求配戴口罩或未能遵守疫情防控相合法则和乞请的股东或股东代办人将无法加入聚会现场。服从疫情防控乞请，对付来自中高仓猝地域的股东或股东代办人届时将无法参加集会现场，请与配合。

　　(三)投票花式：本次股东大会所接收的外决款式是现场投票和收集投票相连续的姿势

　　接收上海证券生意所集合投票体系，通过买卖体例投票平台的投票时期为股东大会召开当日的生意时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通买卖、商定购回买卖合连账户以及沪股通投资者的投票，应根据上海证券生意所上市公司自律羁系指示第1号—圭臬运作等有合正经奉行。

　　上述看待公司董事会换届举荐暨提名第三届董事会孤立董事候选人的议案以上海证券买卖所审核无回嘴为央求。

　　上述议案依然第二届董事会第二十二次蚁合考中二届监事会第二十次集会审议体验，合系公告于2022年3月3日刊载于上海证券报、中邦证券报、证券日报、证券时报及上海证券买卖所网站（）。

　　(一)本公司股东始末上海证券生意所股东大会收集投票体例操纵外决权的，既也许登岸买卖体例投票平台（源委指定买卖的证券公司买卖结尾）实行投票，也没关系上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者须要竣事股东身份认证。周密驾御请睹互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东经验上海证券生意所股东大会收集投票体例愚弄外决权，假使其攻克众个股东账户，没关系操纵持有公司股票的任一股东账户插足会聚投票。投票后，视为其全数股东账户下的无别种别相通股或相同种类优先股均已永诀投出联合偏睹的外决票。

　　(三)股东所投举荐票数超越其占领的举荐票数的，或者正在差额推举中投票越过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)统一外决权经历现场、本所麇集投票平台或其整个人格式频频进行外决的，以第一次投票达成为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在华夏证券注册结算有限累赘公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权参预股东大会（周密状况详睹下外），并能够以书面体式委托代办人出席会构和出席外决。该代庖人不消是公司股东。

　　1、私人股东亲身参预集会的，应出示自身身份证或其咱们能够证实其身份的有用证件或道明、股票账户卡；依托代理我人出席蚁合的，应出示自身有用身份证件、股东授权依赖书（寄予书花式请参睹附件1：授权依赖书）等统治挂号手续；

　　2、法人股东（含不具有法人资历的其全班人机合资东）应由法定代外人（法人以外的其他机合为考究人）大致法定代外人依赖的代理人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证、能注脚其具有法定代外人经历的有用评释；拜托代办人参预集会的，代办人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权奉求书（依赖书花式请访问附件1：授权依赖书）等处理注册手续；

　　3、股东可用信函或邮件编制进行注册，须正在挂号功夫2022年3月30日下昼16:00前投递，信函或邮件注册需附上述1、2所列的声明质地复印件，参加集会时需指点原件。信函以立案时间内公司收到为准，并请正在或信函上阐明商酌人和咨询电话，以便筹议。

　　（二）挂号时间：2022年3月30日上午9：30至11：30，下昼13：00至15：00。

　　筹商电线、为进一步做好今朝疫情防控变乱，公司发起A股股东优先始末收罗投票格式列入本次集会。股东或股东代办人如现场参会，除带领联系证件和参会原料外，请提前眷注并遵照上海市的相合疫情防控正派和乞求。本公司将对现场参会股东或股东代庖人选取参会挂号、体温检测、检讨健壮码、行程码等疫情防控措施。健康码、途程码绿色且体温大凡者方可参会。展现发烧、咳嗽等症状、不遵照哀求配戴口罩或未能死守疫情防控相合轨则和吁请的股东或股东代办人将无法参加聚会现场。从命疫情防控乞求，看待来自中高弁急区域的股东或股东代办人届时将无法出席集会现场，请与配合。

　　兹委托老师（女士）代外本单元（或我方）参加2022年3月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　依赖人应正在依赖书中同意、贰言或弃权意向入选择一个并打√，合于寄予人正在本授权依赖书中未作留意老师的，受托人有权按本身的妄图举办外决。

　　一、股东大会董事候选人举荐、单独董事候选人选举、监事会候选人选举活动议案组死别举办编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申述股数代外选举票数。对付每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对付董事会举荐议案组，拥有1000股的举荐票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限举行投票。股东遵守本身的妄图进行投票，既也许把选举票数集合投给某一候选人，也也许遵守放肆拼凑投给分辩的候选人。投票阻滞后，对每一项议案分离聚积策划得票数。

　　某上市公司召开股东大会吸取累积投票制对举行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选孤立董事2名，孤立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权立案日收盘时持有该公司100股股票，采纳积存投票制，你们（她）正在议案4.00对付推举董事的议案就有500票的外决权，正在议案5.00合于推举孤立董事的议案有200票的外决权，正在议案6.00看待选举监事的议案有200票的外决权。

　　该投资者恐怕以500票为限，对议案4.00按本身的理念外决。整个人（她）既没关系把500票集中投给某一位候选人，也也许遵循尽兴撮合差异投给大肆候选人。

　　本公司董事会及一共董事保障本发外实质不存正在任何制作记载、误导性呈报约略健旺遗漏，并对其实质具体实性、无误性和圆满性负责部分及连带累赘。

　　上海佳丽丽妆化妆品股份有限公司（以下简称公司或丽人丽妆）第二届董事会第二十二次聚会于2022年3月1日上午正在上海市徐汇区番禺途876号CEO办公室以现场集会相连通信格式召开，本次集会申报于2022年2月17日以电子邮件式样投递公司齐全董事。本次聚会由公司董事长黄韬教师主持。聚会应加入董事8人，实质插足董事8人，公司监事和上等办理职员列席了本次集会。本次聚会的召开适当公公法和公司正派等有合端方。

　　公司拟向统共股东每10股派觉察金赢余百姓币2.10元（含税）。中止目前，拟以公司最新总股本402,030,000股为基数扣除因为不适当2021年抑制性股票驱策策划初次授予个别及预留局部关连解锁条目而拟回购刊出一面管束性股票145,000股，即以401,885,000股为基数，向全数股东每10股派展现金盈余2.10元（含税），共计派展现金盈余84,395,850.00元，分红比例来到2021年度归属于上市公司股东净利润的20.55%。

　　紧密实质详睹同日出现于上海证券买卖所网站（）的上海丽人丽妆装扮品股份有限公司对付利润分拨预案发外（公告编号：2022-010）。

　　（九）审议经历看待2021年度相合生意予以确认的议案(外决完毕:容许7票,反对0票,弃权O票，关连董事陈曦隐匿外决）

　　（十一）审议通过看待确认公司2021年度上等统治职员薪酬及预测2022年度高级统治职员薪酬的议案

　　为利于抬高工作遵循及计算劳绩，保障公司常常冷静壮健的发展，从命同行业可比公司的薪酬秤谌，联结公司的执行策划状况对2022年度高级统治职员薪酬计划（搜求年尾奖金）拟定如下：

　　注：公司于2021年8月25日召开的第二届董事会第十八次聚会审议经历了看待指定公司副总司理代行财政厉谨人责任的议案，应许由公司副总司理叶茂教师代行财政厉谨人的就业，代行克日直至公司聘任新的财政有劲人之日止。

　　(外决终局:答允5票,贰言0票,弃权O票，投合董事黄韬、黄梅、杜红谱荫蔽外决)

　　周详实质详睹同日揭发于上海证券买卖所网站（）的上海丽人丽妆化妆品股份有限公司合于2021年度召募资金寄存与本色行使景况专项通告（公告编号：2022-009）

　　注意实质详睹同日流露于上海证券买卖所网站（）的上海佳丽丽妆装扮品股份有限公司看待2021年度内部继承仲裁讲述。

　　基于精美的团结,公司拟连续邀请普华永道中天会计师事项所（特为往往协同）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费不高于百姓币252万元（此中内部担当审计用度为黎民币56万元）。

　　紧密实质详睹同日流露于上海证券买卖所网站（）的上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对付续聘2022年度审计机构的发外（宣告编号：2022-018）

　　为客观、公平相应家产形状，本着当心性正派，公司根据企业司帐准则和公司相合管帐战略，对2021岁晚存货、应收金钱等资产举办了周详减值考查，对也许爆发减值浪费的一面资产计提减值计算公民币一齐6,557.07万元。

　　细密实质详睹同日揭发于上海证券买卖所网站（）的上海美人丽妆化妆品股份有限公司对付计提资产减值计算的揭晓（揭晓编号：2022-016）。

　　遵命上海美人丽妆装扮品股份有限公司2021年处理性股票慰勉盘算（以下简称勉励盘算）的干系法则，驱策对象因引退、公司裁人而引去，驱策主意遵命驱策绸缪已获授但尚未废止限售的牵制性股票不得排斥限售，并由公司按授予价值回购刊出。

　　初度已授予管制性股票的孙哲、李丹等13名驱策主意因私人起因离职，不再十全驱策对象经历；预留一边已授予抑制性股票的朱巧萍因部分起因离任，不再具备激励计算资历。公司将该14名原慰勉观点持有的已获授但尚未废除限售的145,000股拘束性股票举行回购刊出。

　　此中初次已授予限度性股票的孙哲、李丹等13名驱策对象的回购价值为14.55元/股；预留局部已授予限度性股票的回购价钱为14.37元/股。本次回购的血本发源为公司自有血本。

　　遵守公司2021年第一次权且股东大会的授权，公司董事会将处理本次统治性股票回购刊出精密事情，收罗但不限于矫正公司准则、注册血本蜕变注册手续。

　　精密实质详睹同日透露于上海证券买卖所网站（）的上海佳丽丽妆装扮品股份有限公司合于回购刊出个别牵制性股票的揭晓（揭晓编号：2022-012）。

　　（十七）审议经历闭于2021年牵制性股票驱策盘算初度给与个别第一个废除限售期撤废限售的议案

　　遵循激励盘算和上海佳丽丽妆化装品股份有限公司2021年抑制性股票驱策策划践诺观察管理程序的朴直，本次鞭策盘算初次给与的处理性股票的第一个限售期作废限售条款照样成果，事迹目标等断根限售条目已告竣。本次勉励盘算初次授予的处理性股票将于2022年3月16日参加第一个取消限售期。

　　其它，初度已授予处理性股票的孙哲、李丹等13名激动主意因个人原由离任，不再完美驱策宗旨资历，公司将该13名原激励意睹持有的已获授但尚未取消限售的125,000股统制性股票举办回购刊出。以是本次激劝盘算初次授予的处理性股票将于2022年3月16日加入第一个排斥限售期，这回打消限售数目为448,500股，断根限售人数为68人。

　　周密实质详睹同日显示于上海证券生意所网站（）的上海丽人丽妆装扮品股份有限公司看待2021年枷锁性股票激励计划初次给与个人第一个打消限售期解锁条款着力的布告（布告编号：2022-013）。

　　周密实质详睹同日显示于上海证券买卖所网站（）的上海丽人丽妆装扮品股份有限公司看待2021年遇到、社会及管治呈文。

　　（十九）审议体验对付公司董事会换届推举暨提名第三届董事会非孤立董事候选人的议案

　　公司第二届董事会任期将于2022年3月9日届满。为公司计划希望须要，公司董事会裁夺换届举荐。董事会拟提名黄韬教授、黄梅女士、吕健美姑娘为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议经历之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　留神实质详睹同日披露于上海证券生意所网站（）的上海丽人丽妆修饰品股份有限公司合于董事会换届选举的布告。（公告编号：2022-017）。

　　（二十）审议体验看待公司董事会换届推举暨提名第三届董事会孑立董事候选人的议案

　　公司第二届董事会任期将于2022年3月9日届满。为公司策划发展须要，公司董事会决定换届推举。董事会拟提名谢乐老师、张雯瑛姑娘为公司第三届董事会孤立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　精密实质详睹同日显现于上海证券买卖所网站（）的上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对付董事会换届选举的宣告。（宣告编号：2022-017）。

　　根据华夏证监会上市公司独立董事准则、公司规定等相合轨制的正派，经参考行业薪酬秤谌、区域经济发展形态，结合公司本色计算状况、盈余形状及公司孑立董事的工作量和专业性，公司第三届董事会孤立董事薪酬制定为税前黎民币20万元/年，整体按照过去执行任职时间按比例计算，保养后的孤单董事扶助法则自股东大会审议资格独立董事候选人之日起实践。

　　服从激动计算的关连正经，驱策对象因辞职、公司裁人而离任，煽惑计算遵命慰勉盘算已获授但尚未断根限售的限度性股票不得撤废限售，并由公司按给与价钱回购刊出。初度已给与牵制性股票的孙哲、李丹等13名驱策目标因部分起因离任，不再十全驱策念法资格，预留个别已授予欺压性股票的朱巧萍因部分原故离任，不再完美激劝方针经验。公司将该14名原激动计算持有的已获授但尚未打消限售的145,000股欺压性股票举行回购刊出。所以，公司拟将公司立案资本由庶民币402,030,000元裁汰至苍生币401,885,000元，公司股份总数由40,203万股扩张至40,188.5万股，并反应编削公司准则。

　　同时，公司为进一步进取程序运作水准，完善公司管辖构制，遵循干系法令轨则的最新正经，连续公司的自身实质状况，对公邦法则举行了进一步的矫正。

　　细密实质详睹同日显现于上海证券生意所网站（）的上海佳丽丽妆化装品股份有限公司看待鼎新管帐政策的揭晓（公告编号：2022-008）。

　　董事会拟倡始召开公司2021年年度股东大会审议本次董事汇合会需提交股东大会审议的议案，聚会召开的时间为：2022年3月31日下昼13：30；集会成分为上海市徐汇区番禺途872号4楼聚会室。

　　1本年度陈说纲目来自年度讲述全文，为留意鲜明本公司的谋划功用、财政形状及未来发展准备，投资者应当到网站周详阅读年度通告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处分职员维护年度申报实质的具体性、的确性、完美性，不存正在伪善记载、误导性陈说或强大遗漏，并负责部分和连带的邦法仔肩。

　　4普华永道中天会计师事宜所（出格普及联合）为本公司出具了轨则无保管成睹的审计申报。

　　2021年度公司拟以总股本402,030,000股扣除因为不适当2021年管制性股票激动盘算初度授予部分及预留个人合系解锁条款而拟回购刊出部分处理性股票145,000股，即以401,885,000股为基数，向统共股东每10股派现金赢余2.10元（含税），共计派现金红利子民币84,395,850.00元（正在实行权利分配的股权注册日前公司总股本发作转化的，拟创立每股分拨比例稳固，反应调营养配总额）。

　　全班人邦经济愿望进入新常态，公民追求俊美糊口，使得修饰品景心胸总体高于其全班人浪掷品。分渠途看，线上零售增疾总体高于线下，线上渗出率无间进取。

　　据中邦互联收罗消歇中心（CNNIC）陈述，目前，以数字化转型驱动分娩姿势、生存形式和统治款式改变，正正在成为引颈华夏他日经济愿望的遑急要旨。住手2021年6月，民众邦网民周围达10.11亿，咱们邦辘集购物用户领域达8.12亿。2021年上半年，宇宙网上零售额61,133亿元，个中，实物商品网上零售额50,263亿元。

　　其它，短视频与直播、电商的彼此加成，疾手、抖音等平台成为紧要的电商流量阵脚。个中抖音资格灵便、确实、众元的视频实质，出格是体验算法推送才力的速速迭代,让用户正在看实质的同时，展现优价好物、引发花费诙谐，从而达成诙谐推荐+转变的营销形式。2021年抖音护肤、彩妆TOP300品牌统共出卖额永诀为294亿元、88亿元。

　　2021年，公司不绝依托天猫、抖音等电商平台进取化妆品电商零售买卖及品牌营销效劳，完工收入41.55亿元，归母净利润4.11亿元。阻滞2021年12月31日，无间与雪花秀、后、施华蔻、芙丽芳丝等60众个品牌实行配合，合作品牌数目维系安全。合作的品牌掩盖美妆各细分品类，任职高中低端众个用户群体，周围上风进一步抬高。

　　2021年，公司荣获上海市品牌电商精美企业、天猫六星供职商、抖音电商年度品牌效劳商阿里妈妈六星任事商、阿里妈妈金牌全域生态朋侪等众项奖项。

　　2021年公司与科蒂大伙完工计谋合营，为Burberry、MacJacobs和Philosophy等华侈品美妆品牌供应紧密化运营任事。其它，公司与花王化装品事迹部就苏菲娜品牌天猫旗舰店、抖音及小红书等渠途的互助收工渴望。

　　2021年，公司对以抖音平台为代外的新兴电商营销平台平素出席，经历短视频、实质种草、商号自播及达人合作等众种营销款式告竣计算品牌用户群扩张以及品牌财富填充。

　　2021年，公司先后与搜求汉高集体、花王众人、皮尔法伯齐备、LG集团、科蒂大伙等美妆出名整个举办配合，为施华蔻、芙丽芳丝、Kate、皑丽、雅漾、馥绿德雅等品牌运营其抖音小店。其它，公司正在抖音平台上开发了以趣众众（食物）为代外的非化妆品赛途，拓展了谋划规模,充斥了品牌矩阵。中止2021年12月31日，公司运营的抖音小店为33家。

　　2021年，公司子公司上海妆雅装扮品有限公司荣获抖音电商年度品牌任职商，代外着抖音平台看待公司抖音运营本事的供认。

　　奉陪消费者对邦产物牌的置信度及嗜好度的增加，以及细分墟市连接察觉的蹧跶新需要，墟市络续创设新的机遇与扩张点。当合作品牌无法知足浪费者的新需求时，公司经历孵化自有品牌来增加空缺。过去一年中已先后推出了美壹堂、玉容初等自有品牌。个中，美壹堂主打保湿科技及缔制，夸大暖和安定；仙颜初主打植物养肤成分，针对敏锐肌人群。公司的孵化品牌正在抖音、速手、小红书和B站等电商营销平台上广受追捧，并赢得美妆达人的主动举荐。

　　和墟市上常睹的多量烧钱买流量买销量的做法阔别，公司孵化品牌的营销打法，同样安身于公司的要旨逐鹿力，围绕品牌家当长久荣华结构用度预算，不寻求短期的声量和销量。上市至今，照样胜利做到了拉新本钱连接着陆，老客复购接续进步。

　　2021年，公司投资了怪力混堂、Exacting等新兴品牌。怪力混堂以策动的益生菌因素、皮肤微生态为要旨诉求，定位为Z世代,打制90后00后用户的身材垂问品牌；Exacting为专柜级的高端彩妆及皮肤垂问品牌,正在天地线下有众个专柜。两个品牌的列入充斥了公司正在美妆细分品类的品牌产物阵容。经验投资，公司加强了与新兴品牌之间的留神结合联系。

　　同时，公司还列入了姑苏元创进取创业投资重心（有限配合）、姑苏宝捷会山启创业投资配闭企业（有限配合）、上海景如投资中心（有限合伙）等基金的投资。这些基金均聚焦于大铺张边缘创业企业的孵化与投资。体验插足投资基金，公司也许完满与现有营业的协同效应，有利于实时安排大消耗行业的动态，开采新的团结品牌及拓宽新的团结品类。

　　公司着重结构才智筑设，一向升高专业的HRBP体例，优化结构结构和审批源委。新设备抖音事迹部、自有品牌奇迹部等改良买卖局部，正在庄重发浮现有买卖的同时，慰勉矫正智力。公司资格统治材干、营业才力的培训，缔制牵制性股票计划等胀动机制，连续进取员工的才干水准和事情主动性，为买卖可延续填充供应固执的结构保障。

　　公司董事会及处理层笃信，惟有踊跃践诺企业社会仔肩，谋求全行业上鄙俚协同盈余，才智觉察可延续发展的营业形式。2021年，公司累计捐款捐物400.00万元，踊跃闭规尽责，做好企业百姓，回馈社会，为耗损者、品牌、行业和社会显示更众价格。

　　4.1讲述期末及年报出现前一个月末的时时股股东总数、外决权恢复的优先股股东总数和持有卓殊外决权股份的股东总数及前10名股东处境

　　1公司该当死守弁急性轨则，揭发申报期内公司计算景况的强盛鼎新，以及申述期内发生的对公司计划景况有强盛教诲和预测来日会有壮健感导的事情。

　　撒手2021年12月31日，公司经审计的总家当34.34亿元，归属于母公司所有者的净家产26.91亿元；2021年全年公司完工生意收入41.55亿元，归属于母公司齐备者的净利润4.11亿元，加权均衡净资产收益率16.40%。

　　2公司年度呈报显示后生存退市危机警示或已毕上市道形的，应该出现导致退市弁急警示或结果上市境况的原故。

　　本公司董事会及整个董事维护本公告实质不生活任何作假记载、误导性讲演约略巨大漏掉，并对其实质的具体性、确凿性和完好性接受局部及连带累赘。

　　上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称公司或美人丽妆）于2022年3月1日以现场连接通信蚁合花式召开公司第二届董事会第二十二次聚会。聚会审议经历合于2021年度计提家当减值计划的议案。

　　为客观、平允反映资产形态，本着小心性正派，公司遵循企业会计准则和公司合系司帐计谋，对2021岁终存货、其他应收款、应收账款等家当实行了稹密减值试验，对大致发生减值耗损的部分家产计提减值绸缪邦民币总共65,570,662.66元，个中应收账款计提黎民币1,567,698.83元，其他应收款计提百姓币3,682,490.45元，存货减价浪费计提百姓币60,320,473.38元。呈报期计提的减值盘算金额占2021年经审计净利润的15.96%。

　　注1：上述总共数与各分项值直接加减计算值正在尾数上恐怕有区别，这些区别是因为四舍五入酿成的。

　　注2：应收账款坏账绸缪及其一齐人应收款坏账绸缪的本期计提与本期转回的差额计入利润外中光荣减值耗损科目。

　　注3:存货落价策划的本期计提与本期转回的差额计入利润外中资产减值耗损科目。

　　本公司对付以摊余资本计量的金融家当、以倔强价格计量且其更动计入其整个人们归纳收益的债务用具投资和财政保障合井然，以预期信用耗损为根蒂确认损失计算。

　　本公司磋商相合以前事情、当前形状以及对来日经济景况的估计等合理且有根据的信歇，以爆发违约的急急为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用捐躯。

　　于每个家产欠债外日，本公司看待处于破碎阶段的金融东西的预期信用捐躯分离举行计量。金融东西自初始确认后声誉急急未明显夸大的，处于第一阶段，本公司死守他日12个月内的预期信用浪费计量耗损盘算；金融东西自初始确认后声誉求援已显然扩张但尚未发生光荣减值的，处于第二阶段，本公司死守该东西全数存续期的预期光荣捐躯计量耗损计算；金融用具自初始确认后如故发生声誉减值的，处于第三阶段，本公司遵命该东西完全存续期的预期声望损失计量捐躯盘算。

　　本公司看待处于第一阶段和第二阶段的金融东西，死守其未扣除减值盘算的账面余额和实质利率计算利钱收入。看待处于第三阶段的金融器械，遵命其账面余额减已计提减值绸缪后的摊余本钱和实质利率计算利歇收入。

　　对付因售卖商品、供应劳务等通常打算活动造成的应收账款，非论是否生活壮伟融资因素，本公司均从命悉数存续期的预期侥幸失掉计量耗损绸缪。

　　当单项金融物业无法以合理本钱评估预期侥幸浪费的新闻时，本公司服从信用急急特性将应收金钱区别为若干结纳，正在集合根本上打定预期信用耗损，决议结纳的遵循和计提伎俩如下：

　　合于区别为齐集的应收账款，本公司参考史籍声誉浪费经验，接连目下形态以及对来日经济形态的预测，体系应收账款账龄与所有存续期预期地位浪费率对照外，绸缪预期声誉失掉。除此以外区别为组合的其咱们们应收款，本公司参考史乘信用耗损经历，仍旧今朝形态以及对咱们日经济形状的展望，体验失期垂危敞口和异日12个月内或全盘存续期预期信用失掉率，盘算预期名誉捐躯。

　　经测算，公司2021年计提应收账款坏账绸缪1,567,698.83元，计提其整个人应收款坏账计划匹夫币3,682,490.45元计入当期损益。留意景况如下：

　　本公司存货死守本钱与可变现净值孰低计量。公司正在对存货实行细密盘点的根蒂上，对付因滞销、积存、产物维新换代等原由，使存货本钱高于其可变现净值的，计提存货落价绸缪，并计入当期损益。经测算，公司2021年计提存货抑价盘算黎民币60,320,473.38元，计入当期损益。详明境况如下：

　　本次计提财富减值绸缪裁汰公司2021年度利润总额子民币65,570,662.66元。

　　公司第二届董事会第二十二次聚会审议始末对付2021年度计提物业减值策划的议案。公司董事会以为：公司服从企业会计法则和有合端正计提资产减值盘算，适当公司的本色处境，计提后能够更加平允、实正在地反映公司家当和财政形状，应允本次计提家当减值绸缪。

　　公司孤立董事认为：公司本次财富减值策划是本着当心性的准绳，根据企业司帐端正计提的，恐怕线年度家当价钱和财政形态，有利于公司程序运作。本次计提家当减值计算适当上海证券生意所股票上市端正和公司章程等正派，不留存破坏公司和其全班人股东甜头的境况,对公司的主生意务、财政形状、打算功能、现金流量不组成强壮影响。

　　审计委员会感触：2021年度公司拟计提家当减值盘算统共子民币65,570,662.66元。公司本次资产减值盘算是本着矜重性的正派，根据企业管帐正派计提的，也许线年度家当价钱和财政形状，有利于公邦法度运作。本次计提家当减值计划适当上海证券买卖所股票上市礼貌和公司法则等端方，不存正在损坏公司和其他们股东好处的状况,对公司的主买卖务、财政形态、策划功效、现金流量不组成强大沾染。

　　公司监事会感受：公司遵循企业司帐法则和相合正经计提资产减值盘算，适当公司的实际境况，计提后也许加倍公途、真实地相应公司家当和财政形态，允诺本次计提财富减值计划。

　　本公司监事会及扫数监事保证本公告实质不生活任何虚伪记载、误导性申报概略强壮脱漏，并对其实质的的确性、正确性和完美性接受部分及连带累赘。

　　上海美人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称公司或佳丽丽妆）第二届监事会第二十次集会于2022年3月1日上午正在上海市徐汇区番禺途876号CEO办公室以现场集会结合通信的式样召开，本次集会陈说于2022年2月17日以电子邮件格式投递公司周到监事。本次蚁合由公司监事会主席汪华西席垄断。集会应插足监事3人，性子出席监事3人。本次聚会的召开适当公邦法和公司轨则等有合正派。

　　公司拟向完全股东每10股派显示金节余公民币2.10元（含税）。拟以公司2021年12月31日总股本402,030,000股为基数扣除因为不适当2021年管制性股票激劝打定初次授予部分及预留个别关连解锁条目而回购刊出个别拘束性股票145,000股，即以401,885,000股为基数，向完备股东每10股派显示金盈余2.10元（含税），共计派创设金残存84,395,850.00元，分红比例抵达2021年度归属于上市公司股东净利润的20.55%。

　　本次利润分派预案从命了有合法令、行政法则、个别轨则、程序性文献和公司规定等内中轨制联系朴直，适当公司执行状况，适当伙东的扫数甜头和久远甜头，有利于公司深刻进取，不留存打垮公司中小投资者甜头的境况。

　　留神实质详睹同日显现于上海证券生意所网站（）的上海美人丽妆修饰品股份有限公司看待利润分派预案公告（发外编号：2022-010）。

　　2021年度关连买卖的外决规范符闭公邦法等合系邦法端正及公司准则准则，外决斥逐闭法、有用。本次相合买卖的订价公途，不生活妨害公司及齐全股东合法权利的处境。

　　详明实质详睹同日出现于上海证券生意所网站（）的上海丽人丽妆装扮品股份有限公司对付2021年度召募资金寄存与性子应用景况专项告诉（公告编号：2022-009）。

　　基于出色的互助,公司拟一向聘请普华永途中天司帐师变乱所（出格通常配合）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费不高于公民币252万元（此中里面累赘审计用度为公民币56万元）。

　　留意实质详睹同日显现于上海证券买卖所网站（）的上海丽人丽妆化妆品股份有限公司看待续聘2022年度审计机构的布告（发外编号：2022-018）

　　为客观、公平回响财富形状，本着留心性准绳，公司根据企业司帐准绳和公司相合会计计谋，对2021岁终存货、应收金钱等家产举行了严紧减值试验，对大致发生减值损失的部分家当计提减值策划子民币一齐6,557.07万元。

　　紧密实质详睹同日显示于上海证券买卖所网站（）的上海丽人丽妆修饰品股份有限公司看待计提物业减值打定的布告（公告编号：2022-016）。

　　遵循上海佳人丽妆装扮品股份有限公司2021年管束性股票胀动策划（以下简称激励绸缪）的联系礼貌，激励策划因辞职、公司裁人而引去，慰勉要旨遵守胀励盘算已获授但尚未废止限售的管制性股票不得排斥限售，并由公司按给与价钱回购刊出。

　　初度已授予管束性股票的孙哲、李丹等13名引发要旨因个人情由引去，不再完善驱策要旨资历，预留局部已授予限度性股票的朱巧萍因私人原由离任，不再周备鞭策方针经历。公司将该14名原勉励主意持有的已获授但尚未废止限售的145,000股抑制性股票举行回购刊出。

　　个中初度已授予抑制性股票的孙哲、李丹等13名激励宗旨的回购价值为14.55元/股；预留一边已授予管束性股票的回购价格为14.37元/股，本次回购的资金起首为公司自有资本。

　　从命公司2021年第一次且则股东大会的授权，公司董事会将治理本次欺压性股票回购刊出留神事情，囊括但不限于矫正公司轨则、挂号资金改变挂号手续。

　　经审议，监事会感受符闭相合法令法则的礼貌，不存正在毁坏公司和一齐股东甜头的景况。所以，监事会结交刊出已获授但尚未断根限售的145,000股抑制性股票。

　　（十三）审议体验对付2021年牵制性股票慰勉计划初次授予部分第一个烧毁限售期撤废限售的议案

　　根据驱策打定和上海美人丽妆化装品股份有限公司2021年牵制性股票胀舞盘算扩张侦察统治伎俩的端正，本次激励绸缪初度授予的处理性股票的第一个限售期废除限售条款如故效力，事迹目标等取消限售条目已告竣。本次勉励绸缪初度给与的统治性股票将于2022年3月16日参加第一个废止限售期。

　　别的，初度已授予牵制性股票的孙哲、李丹等13名驱策主意因部分起因引去，不再完善勉励方针经验，公司将该13名原勉励目标持有的已获授但尚未取销限售的125,000股枷锁性股票实行回购刊出。以是本次驱策计算初度授予的牵制性股票将于2022年3月16日参加第一个取销限售期，这回清除限售数目为448,500股，废止限售人数为68人。

　　监事会感受，公司2021年管束性股票煽惑盘算初次授予的限度性股票将于2022年3月16日进入第一个作废限售期，公司2021年限度性股票激动盘算初度授予部分第一个撤废限售期授予枷锁性股票的68名激动计算不留存邦法端正、模范性文献及勉励计划礼貌的不得废除限售的景况，其废止限售资格合法、有用，且断根限售条款已功用，招唤公司董事会遵循2021年第一次暂且股东大会的授权和勉励盘算关连法则为驱策观点照料后续作废限售和股份上市手续。

　　（十四）审议体验看待公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代外监事候选人的议案

　　公司第二届监事会任期将于2022年3月9日届满，为公司准备生长须要，公司监事会酌夺换届推举。监事会拟提名杨健祥教师、杨宇静女士为公司第三届监事会非职工代外监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议体验之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　整体实质详睹同日流露于上海证券买卖所网站（）的上海丽人丽妆修饰品股份有限公司对付监事会换届选举的公告（布告编号：2022-014）。

　　为利于监事勤苦尽责，低浸事情功效及准备成就，保证公司连续闲适灵动的希望，遵守同行业可比公司的薪酬秤谌，审议体验了公司第三届监事会监事薪酬的议案。

　　监事会审议了对付转换管帐策略的议案，感受本次改动会计计谋是从命财务部司帐司奉行问答的乞请举行蜕变和疗养，适当财务部、中邦证券监督统治委员会、上海证券生意所的干系正经，不留存破坏公司及股东甜头的境况。公司本次改制管帐战略后，恐怕使公司财政呈报更加客观、公允地反映公司的财政形状和谋划效用，适当公司及总共股东的甜头。

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