本公司及董事会集体成员担保讯息暴露的内容真实、的确、完全，没有荒谬记录、误导性论述或雄伟脱漏。

　　四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十五次齐集报告于2023年12月18日以书面文件出具后，经由扫描电邮的事势发出。

　　本次聚会于2023年12月28日10:00在四川省德阳市公司总部蚁合室，以现场联络通讯表决伎俩召开。

　　本次蚁关应参加董事7名，本质参与董事7名。个中，董事王霜女士，孤单董事朱厚佳西宾、潘志成教员、梁清华密斯以视频结合通讯表决权术出席蚁合。

　　1.在审议公司与中国石油化工大众有限公司本质限度的法人或其他们构造（以下简称“中石化控制企业”）之间的联系贸易时，合系董事王勇老师、王霜小姐躲避了表决。本关系审议事项的表决收效为：5票同意，0票禁绝，0票弃权。

　　2.在审议公司与四川美青化工有限公司（以下简称“美青化工”）之间的干系开业时，合连董事何琳教员逃避了表决，本关联审议事件的表决成就为：6票同意，0票阻滞，0票弃权。

　　3.审议公司与其大家合系方（除中石化范围企业、美青化工除外）之间的合联生意事件表决成效为：7票制定，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见与本发布同时公告的《关于2024年度凡是合系营业猜度的告示》（揭橥编号：2023-77）。

　　议案干系内容详见与本宣布同时发表的《对于校正〈公司端正〉的发表》（发表编号：2023-78）。订正后的《公司礼貌》全文同期登载于巨潮资讯网上。本议案尚需提交公司股东大会以特别决定技能审议原委后奏效。

　　议案内容详见与本布告同时宣告的《对待召开2024年第一次暂时股东大会的通告》（宣布编号：2023-79）。

　　经与会董事具名并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十五次咸集决定》。

　　本公司及监事会整体成员确保消息大白内容的清晰、确切和统统，没有错误纪录、误导性陈说或雄壮脱漏。

　　四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十三次咸集通告于2023年12月18日以书面文件出具后，颠末扫描电邮的式样发出。

　　本次咸集于2023年12月28日11:00在四川省德阳市公司总部集结室，以现场结合通讯表决权谋召开。

　　本次集会应到场监事7名，本质出席监事7名。其中，监事杨达高教师、刘朝云先生以通讯表决手段出席群集。

　　本次蚁合由公司监事会主席张鹏老师垄断，公司局部高档打点人员列席了本次聚积。

　　聚会以现场结关通讯表决权谋，审议过程了《对待公司2024年度凡是合系贸易估量的议案》。

　　1.在审议公司与中原石油化工团体有限公司本色控制的法人或其我们组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易时，合连监事杨达高先生、刘朝云先生规避了表决。本干系审议事故的表决收效为：5票拟订，0票阻碍，0票弃权。

　　2.在审议公司与四川美青化工有限公司（以下简称“美青化工”）之间的关系业务时，关联监事张鹏老师逃避了表决，本关系审议事故的表决成绩为：6票拟定，0票禁止，0票弃权。

　　3.审议公司与其全班人相干方（除中石化范围企业、美青化工除外）之间的合系业务事项表决成绩为：7票订定，0票阻难，0票弃权。

　　议案内容详见与本告示同时发表的《对于2024年度时时合系业务预计的发布》（宣告编号：2023-77）。

　　经与会监事具名并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十三次齐集计划》。

　　本公司及董事会集体成员担保新闻表露的内容深切、确实、一律，没有谬妄记录、误导性阐述或雄壮漏掉。

　　1.公司第十届董事会第十五次聚积审议历程了《对待公司2024年度平日相合业务忖度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议接受。

　　2.该议案所涉干系贸易为公司寻常出产筹划作为，以市场价值及国家政策、规则或教学性文件为左证，实践定价规矩，不会对相闭方变成拜托大概被其部分，不会对公司的接连筹备本事产生不良教养。

　　1.为保障出产筹办正常实行，公司2024年拟向中原石油化工股份有限公司西南油气分公司、中原煤油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中央购买资料天然气；拟向中国石化化工出售有限公司华中分公司采办聚乙烯；拟向中国石化出售股份有限公司四川德阳石油分公司购置油料等原料；拟向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司（以下简称“美丰梅塞尔”）购买二氧化碳等；拟向中原石化销售股份有限公司重庆永川火油分公司购置LNG产品。

　　2.为积极开发市集，公司2024年拟向中原石化出卖股份有限公司四川火油分公司、中石化易捷（成都）国际商贸有限公司、天津中石化悦泰科技有限公司、云南国星能源有限公司、美丰梅塞尔贩卖柴油车尾气照望液；拟向中原石化贩卖股份有限公司浸庆煤油分公司、四川石油分公司、贵州石油分公司和中石化四川出卖有限公司发卖非管输液化天然气（LNG）；拟向华夏石油化工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业有限公司、四川美青化工有限公司出卖编织袋；拟向天津中石化悦泰科技有限公司、四川祥云投资有限公司、华夏石化发售股份有限公司四川火油分公司发售尿素、复关肥等产品。

　　3.为竣工尾气二氧化碳接纳驾御，增加经济效果，拟向美丰梅塞尔销售二氧化碳尾气等。

　　4.美丰梅塞尔分娩修立位于公司绵阳区域财富园区内，需把持本公司坐褥用地，拟向美丰梅塞尔租赁出产用地。

　　5.美丰梅塞尔被公司付与分同意证并获得遮盖知识技能阅历的独霸权，拟向美丰梅塞尔收取招牌操纵费。

　　7.允许中石化中国煤油工程有限公司钻井工程身手接洽院寄予加工油田化学剂。

　　1.中国石油化工股份有限公司西南油气分公司，中原煤油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气贩卖核心，中国石化出售股份有限公司四川德阳石油分公司、四川煤油分公司、重庆石油分公司、贵州石油分公司、重庆永川煤油分公司，中国石化化工销售有限公司华平分公司，中石化西南火油工程有限公司固井分公司，中石化中国火油工程有限公司钻井工程技术斟酌院，中石化易捷（成都）国际商贸有限公司，天津中石化悦泰科技有限公司，云南国星能源有限公司，四川祥云投资有限公司，成都纯净物流有限公司与公司第一大股东--成都华川火油天然气勘测筑造有限公司均为中国火油化工团体有限公司范围，中原煤油化工团体有限公司为本公司本质限制人，遵循《深圳证券贸易所股票上市法则（2023年8月更改）》（以下简称《股票上市法则》）有合正派，上述公司为公司的关连法人。

　　2.四川石化雅诗纸业有限公司的参股股东：中石化易捷销售有限公司和中石化四川出售有限公司与公司第一大股东--成都华川煤油天然气测量修造有限公司均为中国火油化工群众有限公司部分，中国石油化工群众有限公司为公司实际限制人，依照《股票上市法则》有关原则，上述公司为公司的关联法人。

　　3.美丰梅塞尔为公司参股公司，因公司高级照管人员担当该公司董事，服从《股票上市法规》有关规定，该公司为公司的合系法人。

　　4.因四川美青化工有限公司、四川美青农资有限责任公司（四川美青化工有限公司的全资子公司）的董事职掌本公司董事，依照《股票上市准绳》有合端正，该公司为公司的关系法人。

　　1.2023年12月28日，公司召开第十届董事会第十五次咸集，审议源委了《对待公司2024年度平时关连贸易测度的议案》。根据临盆谋划须要，公司2024年度凡是干系生意猜思总金额160,297.43万元，2023年实质产生预估总金额142,263.07万元（未经审计，2023年度结尾数据以公司显露的2023年年报为准）。表决情况如下：

　　（1）在审议公司与中国火油化工整体有限公司实际局部的法人或其大家组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的相干生意时，相闭董事王勇老师、王霜密斯逃避了表决，本联系审议事情的表决成绩为：5票同意、0票遏制、0票弃权。

　　（2）在审议公司与四川美青化工有限公司（以下简称“美青化工”）之间的干系生意时，干系董事何琳教授躲避了表决，本相干审议工作的表决效果为：6票拟订、0票禁绝、0票弃权。

　　（3）审议公司与其他相干方（除中石化范围企业、美青化工之外）之间的干系业务事变表决收获为：7票制订、0票制止、0票弃权。

　　2.左证《股票上市标准》《公司规矩》等有合规则，因本次2024年度每每联系贸易揣测额度跨越董事会审批权限部分，本事宜尚需提交股东大会审议照准，股东大会通知已与本揭晓同期公布。

　　3.股东大会对本议案举行逐项表决时，相合干系股东需回避对联系审议事变的表决。闪避表决情况：（1）成都华川火油天然气勘测设置有限公司需躲避对公司与中石化控制企业之间联系审议事件的表决；（2）四川美丰（大众）有限负担公司需躲避对公司与美青化工之间相干审议工作的表决。

　　4.笔据《上市公司浩大家当浸组照顾方法（2023年修订）》联系原则，本次时时相合交易猜测事件不构成高大财产沉组，无需报请关系主管片面答应。

　　证明：2023年往往干系开业本色发生预估总金额142,263.07万元，该数据暂未经审计，最后数据以公司呈现的2023年年报为准。

　　负责人：郭彤楼，企业范例：其他们股份有限公司分公司（上市），登记地址：中原（四川）自由贸易考试区成城市高新区吉泰道688号13楼。工商挂号号：，团结社会声望代码：640。筹划局限：陆地火油和天然气启迪；凶险化学品筹划；石油、天然气管说储运；矿产资源勘查；燃气谋划；实验检测服务；特种创筑考查检测；设立工程施工（依法须经容许的项目，经合系部门接受后方可发扬经营行动，关座经营项目以关联个人接受文件或允许证件为准）往往项目：选矿；金属与非金属矿产资源地质勘察；石油天然气本领服务；地质勘查武艺效劳；新兴能源身手研发；身手办事、技能树立、本领商酌、本事互换、技艺转让、技术加添；工程身手供职（筹划垂问、勘探、铺排、监理除外）；工程和技术接洽和试验先进；小微型客车租赁筹备供职；信息方式运行助理服务；音信系统集成办事；软件确立；新闻本领筹商任职；互联网数据任事；专用化学产品贩卖（不含危险化学品）；处境扞卫监测；环保磋商任职；计量本领任事；在线能源计量技艺研发；欠安化学品济急支柱服务；石油钻采专用创办出售；炼油、化工生产专用开发出售；采购署理任事；平常货品仓储任职（不含危险化学品等需应允审批的项目）；成品油批发（不含凶险化学品）；财富自愿限定体系设备出售；和平编制监控任职；气压动力死板及元件发卖；阀门和旋塞贩卖；气体、液体分离及纯真开发出卖；仪器嘴脸发售；办事戍守用品贩卖；消防器材发卖；安防竖立出售；呆笨创设发售；金属原料发售；金属链条及其他们金属制品出卖（除依法须经允许的项目外，凭业务派司依法自主兴盛筹备手脚）。

　　担当人：肖毅，企业表率：外商投资企业分公司，登记场所：华夏（四川）自由买卖测验区成都会高新区吉泰途688号14楼。工商挂号号：，联合社会荣誉代码：938。筹备节制：批发汽油、柴油、石油、减少天然气、液化天然气；卷烟零售、雪茄烟零售；以下仅限分支机构筹办:零售汽油、柴油、石油、缩小天然气、预包装食品。（以上项目及克日以愿意证为准）（以下限制不含前置允许项目,后置批准项目凭准许证或审批文件谋划）出售润滑油、燃料油、第三类疗养器材、沥青、文化用品、体育用品及器械、汽车、汽车零配件、摩托车及零配件、农副食品、化肥、农用薄膜、家具、修修资料；零售:药品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、出版物、纺织、妆饰、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡；汽车清洗服务；依靠代理收汲水电费；票务署理供职；出租办公用房；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；体育作为项目谋划；日用百货简单店准备；摆布、创制、代理、揭晓广告；谈路物品运输；物品运输代理；油（气）库、加油（气）站的经营、调理和设立；煤油管说及干系程序的竖立、维护；估计打算机软件创设；货品进出口、技能出入口、代理进出口（依法须经允许的项目,经合系部门批准后方可生长规划举止）。

　　担任人：王毕华，企业典型：股份有限公司（中外合资、未上市）分公司，挂号地方：浸庆市渝中区民族路188号（全球金融中心）48楼。工商挂号号：，团结社会信用代码：0X5。筹办局部：成品油零售，成品油零售（不含欠安化学品），小微型客车租赁策划办事，欠安化学品谋划，出版物零售，电子烟零售，酒类规划，食品出卖，药品零售，燃气筹办，烟草制品零售，出版物批发，止宿办事，餐饮任职，成品油批发（依法须经准许的项目，经相合局部准许后方可发达谋划行径，完全规划项目以相干一面准许文件或愿意证件为准）平常项目：成品油仓储（不含凶险化学品），成品油批发（不含危险化学品），办公设立筑设出卖，电池发售，轮胎贩卖，第一类调动器械销售，第二类调治器械出卖，电动汽车充电根基要领运营，化装品批发，装扮品零售，小我卫生用品销售，集会及展览供职，集录取速快充电站，通俗货品仓储任职（不含不佳化学品等需承诺审批的项目），人力资源效劳（不含奇迹中介行动、劳务驱策任事），食品互联网出售（仅出卖预包装食品），食用农产品零售，外卖递送服务，消毒剂销售（不含不佳化学品），新能源汽车换电措施发卖，站用加氢及储氢方法发卖，专用化学产品出售（不含凶险化学品），保健食品（预包装）出售，针纺织品发卖，装束服饰零售，日用百货出售，日用品贩卖，五金产品零售，特种劳动防守用品发卖，家用电器出售，电子产品贩卖，滑腻油发卖，火油制品发售（不含危险化学品），户外用品出卖，汽车贩卖，新能源汽车整车发卖，摩托车及零配件批发，摩托车及零配件零售，农副产品出卖，化肥出卖，农用薄膜贩卖，安防设置出卖，礼品花卉发售，揣测机软硬件及接济筑立零售，橡胶制品发售，古板竖立发售，玩具发卖，家具出卖，筑建质料出卖，聪明车充电发卖，技能任事、本领创设、身手研究、技能换取、武艺让与、身手扩充，活跃车筑理和襄理，产业照看，停车场任职，旅客票务署理，广告创造，广告发布，广告调理、代办，洗车任职，音信接头供职（不含容许类音信筹商效劳），软件设备，物品收支口，食品相差口，技能进出口，出入口代理，汽车装点用品出售，住房租赁，非栖身房地产租赁，呆笨创立租赁，消防器材销售，资产用纺织制成品发卖，医用口罩零售，光伏发电开发租赁，充电桩贩卖，太阳能发电本事办事（除依法须经答应的项目外，凭业务派司依法自主发展筹划动作）。

　　负担人：张家顺，企业范例：分公司，注册地址：贵州省贵阳市南明区解放路21号。工商备案号：，统一社会声誉代码：897。准备控制：司法、准绳、国务院坚信原则制止的不得准备；法令、原则、国务院笃信规定理应愿意（审批）的，经审批组织接受后凭答应（审批）文件策划；公法、准绳、国务院信任礼貌无需容许（审批）的，墟市主体自决选择规划。平淡项目：火油成品油贩卖；甲醇燃料出卖；燃气、天然气策划；汽车能源加注、充电效劳；仓储任事；加油站租赁或承包筹办管理；石油化工、化纤及其所有人化工产品的生产、销售、储运；火油、天然气管谈运输；说途物品运输；物品运输署理；供电生意；汽车维筑；汽车粉饰；汽车洗刷效劳；日用百货便当店筹划；餐饮；食品加工；零售定型包装、预包装食品、散装食品、酒、卷烟、雪茄烟、粮油、农产品、农副食品、化肥、农用薄膜、报刊杂志、食盐、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、冷冻食品、医用药品、诊治对象、保健食品、文籍音像制品、农用物资、妆饰及服饰、金银饰物、汽车用品、汽车配件、家具、建筑资料、水泥、钢筋、家电、手机、数码产品、纺织、五金、家用电器及电子产品；零售充值卡、电话卡、彩票代售生意；房屋及广告位出租；代收电话费、电费、水脚、燃气费、车辆违章罚款；油（气）库、加油（气）站的经营、安排和建立石油管道及相干手段的投资、设立修设、帮忙；发卖滑润油、燃料油、沥青（不含欠安化学品）、文化用品、体育用品及用具、汽车（不含九座以下乘用车）、摩托车及零配件；调理、创造、代理、宣布广告；与筹办有关的研究任职、武艺控制商讨和准备机软件成立；与准备有合的培训；武艺及信息的商讨、确立、使用；货物进出口、本领出入口、代办相差口（除应允贸易外，可自立依法谋划法令原则非战胜或局部的项目）。

　　职掌人：李明强，企业类型：股份有限公司（中外关伙、未上市）分公司，注册地址：沉庆市永川区祥龙讲101号1幢1-5号。工商立案号：，团结社会声望代码：80D。准备局限：成品油批发，成品油零售，燃气规划，电子烟零售（依法须经同意的项目，经关连一面答应后方可生长规划举动，举座谋划项目以关联部分同意文件或应许证件为准）平凡项目：食品出卖；零售卷烟、雪茄烟；零售平滑油、沥青、文化用品、体育用品及用具、摩托车及零配件；零售纺织、妆饰、日用品、五金、家用电器及电子产品（不含电子出版物）；依赖代理收汲水电费、票务代办办事；日用百货利便店经营；调理、创办、代办、公布广告；与经买卖务有合连的商酌办事；汽车化妆；报纸零售；期刊零售；音像制品零售；汽车维修；Ⅰ、Ⅱ类诊治器械贩卖；止宿；贩卖母婴用品、洗濯用品、扮装品、劳保用品、农副产品（国家有专项轨则的之外）、消防器材、手机充值卡、汽车用品、轮胎、酒；批发零售化肥、农药、水果；汽车租赁（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；广告位租赁；呆笨筑立及房屋租赁任职；汽车出售；保证代理生意；策画机软件成立及身手专揽。（依法须经同意的项目，经相合个别答应后方可进展规划举止；除依法须经接受的项目外，凭贸易派司依法自助发展准备行径）。

　　担任人：高福平，企业典型：外商投资企业分公司，注册住址：四川省德阳市旌阳区庐山北路477号期待产业焦点A栋16层。工商挂号号：，联闭社会信誉代码：15G。筹备限定：欠安化学品策划；燃气策划；成品油零售；第一类增值电信交易；第二类增值电信业务；第三类医治东西筹办；出版物零售；保险署理交易；发电业务、输电开业、供（配）电开业；酒类策划；食品销售；网络文化规划（仅限音乐）；药品零售；出版物批发；旅游业务；过夜效劳；餐饮效劳；保税客栈策划；保税物流焦点准备；烟草制品零售。（依法须经同意的项目，经联系个别核准后方可发扬筹备举止，整体准备项目以相干部分准许文件或应承证件为准）平常项目：成品油批发（不含欠安化学品）；办公创设贩卖；电池贩卖；成品油仓储（不含凶险化学品）；轮胎发售；第一类医治用具出售；第二类调治器械贩卖；低温仓储（不含不佳化学品等需容许审批的项目）；电动自行车发卖；宠物食品及用品批发；电动汽车充电根基手腕运营；非电力家用器械销售；装扮品零售；化妆品批发；私人卫生用品出售；聚集及展览办事；金银制品发卖；集考中快速充电站；通俗货品仓储办事（不含欠安化学品等需答允审批的项目）；人力资源服务（不含职业中介行动、劳务派遣供职）；食品互联网发售（仅出售预包装食品）；食用农产品零售；外卖递送办事；消毒剂发卖（不含危险化学品）；新能源汽车换电程序发卖；站用加氢及储氢法子发卖；钟表发售；专用化学产品出卖（不含凶险化学品）；保健食品（预包装）贩卖；针纺织品发卖；打扮服饰零售；日用品发售；五金产品零售；家用电器出卖；单用道交易预付卡代理贩卖；电子产品销售；腻滑油贩卖；火油制品出卖（不含凶险化学品）；户外用品贩卖；汽车出卖；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；农副产品贩卖；化肥发售；农用薄膜出售；安防开发销售；礼品花卉销售；计算机软硬件及赞助开发零售；橡胶制品贩卖；呆板建筑发售；珠宝金饰批发；珠宝金饰零售；玩具贩卖；乐器批发；乐器零售；家具贩卖；建筑材料出售；灵活车充电发售；技艺服务、本领建立、技能斟酌、本领互换、技术转让、本领填充；灵便车缮治和帮忙；财产照拂；停车场办事；居民日常生计效劳；票务署理任事；广告筑立；广密告布；广告睡觉、代办；洗车供职；音信磋议任职（不含应允类音信讨论效劳）；软件设立修设；物品相差口；食品相差口；技艺收支口；收支口署理；汽车化妆用品发卖；租赁服务（不含应承类租赁任职）；小微型客车租赁经营供职（除依法须经准许的项目外，凭营业执照依法自立发扬筹备手脚）。

　　职掌人：岳建伟，企业榜样：其全班人股份有限公司分公司（上市），挂号位置：四川省成都会锦江区下沙河铺街59号拉拢广场2号楼23层2301-2308号。工商备案号：，团结社会荣幸代码：91510100MAACH3GC7L。筹办控制：煤油、天然气管说储运；各样工程创立行动；燃气策划（依法须经核准的项目，经联系部分照准后方可进展经营举止，完全筹划项目以联系个别允许文件或愿意证件为准）平日项目：招投标署理效劳；技能效劳、身手作战、技术商榷、技艺相易、武艺转让、身手扩大（除依法须经准许的项目外，凭买卖执照依法自决生长规划举动）。

　　法定代表人：黄久长，注册资本：15,680万元人民币，企业典范：其你们有限负担公司，登记地方：中原（四川）自由营业测验区成都市天府新区天府大叙南段2028号石化大厦23层。工商备案号：，同一社会光荣代码：56T。规划限定：成品油批发；成品油零售；成品油零售（不含不佳化学品）；燃气规划；燃气汽车加气规划；谈路货色运输（不含凶险货色）；道途欠安货物运输；不佳化学品经营；食品贩卖；成立工程监理（依法须经核准的项目，经关系部门容许后方可进展筹备行为，完全筹备项目以联系局部准许文件或许可证件为准）普通项目：成品油批发（不含凶险化学品）；滑腻油销售；煤油制品发售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含允诺类化工产品）；圆活车充电发售；汽车修饰用品贩卖；厨具卫具及日用杂品零售；洗车办事；企业顾问；企业管理商量（除依法须经准许的项目外，凭交易牌照依法自决繁荣筹划作为）。

　　法定代表人：叶慧青，立案本钱：5,000万元公民币，企业规范：其他有限义务公司，注册地点：成都市新津物业园区A区守候谈912号。工商备案号：，统一社会信用代码：35X。规划范围：纸制品加工、贩卖；批发、零售：卫生资料及敷料、过滤、提神用纺织制成品、消毒用品（不含危险化学品）、医治用品及用具、扮装品及卫生用品、厨具卫具及日用杂品、日用及医用橡胶制品、预包装食品及散装食品；货物收支口（依法须经核准的项目，经相干部分批准后方可进展筹划作为）。

　　法定代表人：林鹏，登记资本：3,000万元国民币，企业典型：有限义务公司（中外合资），立案地方：绵阳市经济本领创办区绵州大道南段556号。工商注册号：，联关社会信誉代码：351。筹备局限：凶险化学品临蓐；不佳化学品经营；欠安化学品仓储；食品添加剂临蓐；转变式压力容器/气瓶充装；谈途凶险货物运输。（依法须经允许的项目,经相干局限核准后方可成长筹划手脚,团体筹备项目以关系局部准许文件或许可证件为准）平淡项目:食品增添剂出售；特种创筑贩卖；特种成立出租；呆滞征战销售；技术效劳、武艺创立、本领商量、身手互换、身手转让、身手填充；资源复活操作武艺研发；水情况濡染防驯服务（除依法须经答应的项目外,凭贸易执照依法自决起色筹划手脚）（涉及国家准绳实施准入特别打点手段的之外）。

　　法定代表人：张德文，挂号成本：5,500万元子民币，企业楷模：有限负担公司（非自然人投资或控股的法人独资），登记地方：四川省成都邑锦江区财富园区锦华途三段88号汇融广场（锦华）F座4层402号。工商挂号号：，联合社会名望代码：91510112MA6BT0MA83。策划部分：叙谈物品运输（网络货运）；说路危险货色运输；燃气规划；水叙危险货物运输；食品发售；欠安化学品准备。（依法须经核准的项目，经联系一面准许后方可开展筹办活动，整个筹备项目以合系部分容许文件或愿意证件为准）常常项目：修筑资料销售；修修妆点资料发售；阀门和旋塞发售；五金产品批发；管讲运输建立出售；五金产品零售；筑筑陶瓷制品出售；卫生陶瓷制品出卖；卫生洁具出卖；塑料制品销售；日用百货销售；轮胎出售；教学商议供职（不含涉允许审批的修养培训行为）；装扮服饰零售；票务代理任事；广告设计、代办；广告密布；敏捷车缮治和帮忙；互联网出卖（除出售必要允诺的商品）；站用加氢及储氢手段发售；煤油制品出售（不含欠安化学品）；平滑油贩卖；专用化学产品销售（不含凶险化学品）；闭成资料发售；生物基资料出卖；肥料出卖；化工产品贩卖（不含容许类化工产品）；本领任职、武艺成立、本领商榷、本事交流、武艺让与、本领添加；有色金属合金出售（除依法须经接受的项目外，凭营业执照依法自立起色准备举动）。

　　担任人：何世云，企业范例：有限仔肩公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：四川省德阳市区庐山南途一段81号。工商备案号：，联合社会名誉代码：77N。经营限度：受附庸企业委派从事工程技能服务，处境与生态监测本领任事（依法须经批准的项目，经关联片面照准后方可进展谋划手脚）。

　　法定代表人：程勋，立案资本：12,600万元人民币，企业表率：有限职守公司（非自然人投资或控股的法人独资），立案位置：成都高新区吉泰叙688号13楼。工商立案号：，团结社会声望代码：32D。规划部分：房地产兴办投资、矿产资源投资（开发之外）、高速公叙办事要领投资、高校后勤措施投资（不得从事坐法集资，招揽公众本钱等金融手脚）；零售报纸、期刊、文籍、音像制品、电子出版物、客房过夜（未博得相合行政许诺（审批），不得起色规划举动）；销售药品、预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、治疗用具、餐饮办事（未取得干系行政容许（审批），不得生长策划举止）；通俗货运、水说运输、一二三类聪明车维筑（不含农业机器）（未得到相合行政许可（审批），不得发达策划行径）；游历研究效劳（未取得相合行政首肯（审批），不得生长筹办手脚）；零售汽油、柴油（仅限冠英供职区加油站A站、B站凭凶险化学品策划答允证在有效期内策划）；零售卷烟、雪茄烟（仅限冠英任事区加油站A站、B站凭烟草专卖零售许诺证在有效期内策划）；零售成品油（仅限冠英任职区加油站A站、B站凭成品油零售准备批核准书在有效期内筹划）；其所有人可自立经营的无需首肯或审批的项目（依法须经核准的项目，经联系局部允许后方可进展规划行径）。

　　法定代表人：何琳，挂号资本：27,079万元庶民币，企业范例：有限仔肩公司（国有控股），立案场所：四川省遂宁市射洪市太和街说太和大讲南段293号。工商备案号：，联合社会声望代码：73G。经营限度：肥料坐蓐；凶险化学品临盆；凶险化学品筹办；搬动式压力容器/气瓶充装（依法须经允许的项目，经闭连部分同意后方可成长规划手脚，满堂筹办项目以合系局部核准文件或许诺证件为准）往往项目：肥料出卖；化工产品临盆（不含答允类化工产品）；化工产品发售（不含首肯类化工产品）；专用化学产品缔造（不含欠安化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货品相差口（除依法须经准许的项目外，凭生意牌照依法自助成长筹办活动）。

　　掌握人：于士如,企业典范：有限职守公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）,登记地方：洪山区徐东大街73号湖北能源大厦23-25层。工商备案号：,同一社会荣幸代码：51L。经营限制：发售丙酮、甲苯、甲基乙基酮、硫酸、盐酸、煤油气、有毒品、萎缩气体及液化气体、易燃液体、侵蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃货品；销售化工产品及资料、石油制品、化肥；仓储办事；货物、技术出入口（依法须经答应的项目，经合联局限容许后方可起色筹备行动）。

　　担任人：蒋金宝,企业规范：有限义务公司分公司（国有独资），挂号处所：濮阳市中国东谈462号。工商登记号：，团结社会信用代码：13J。准备节制：钻井工程技艺竖立和办事；油水层堵漏技能办事；钻井呆滞、固控创立、东西及仪器面庞研制、维筑服务；采油作业装置及容貌研制、出卖供职；废泥浆无害化看护；化学镀镍和金属表面照顾；火油临盆用钻采助剂生产和出售（以上局限凡需审批的未获答应前不得谋划）（依法须经照准的项目,经合联一面核准后方可起色筹备作为）。

　　法定代表人：郝健，立案本钱：500万元苍生币，企业规范：其我有限负担公司，备案所在：成都会武侯区二环途南四段51号4栋4层4号附59号。工商备案号：，团结社会名望代码：91510107MA6B411W01。筹办部分：食品贩卖（仅出卖预包装食品）；货物相差口；本事进出口；相差口署理；商务代理代理供职；讯息技能磋商效劳；煤油制品出售（不含凶险化学品）；平滑油发售；化工产品贩卖（不含容许类化工产品）；专用化学产品贩卖（不含凶险化学品）；互联网销售（除贩卖必要承诺的商品）；食用农产品零售；农副产品出卖；日用品出售；日用百货贩卖；管事防守用品出售；办公用品贩卖；卫生用品和一次性使用调养用品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包出卖；化装品零售；眼镜发卖（不含隐形眼镜）；母婴用品贩卖；文具用品零售；美发饰品销售；玩具、动漫及游艺用品发卖；摄影工具及望远镜零售；体育用品及器械零售；户外用品发卖；家具零配件发卖；五金产品零售；家具销售；珠宝金饰零售；饲料加添剂出卖；礼品花卉发卖；纸制品销售；塑料制品出售；橡胶制品销售；集成电路发售；走漏器件出售；电器辅件发售；乐器零配件出卖；消防工具出卖；死板电气创设贩卖；家用电器出卖；电子产品出售；通讯设立修设发售；机械设置出售；电子元器件零售；修修掩盖原料出卖；通信筑筑贩卖；建修材料销售；钟表发售；摩托车及零配件零售；仪器脸蛋发售；智能死板人的研发；物业滞板人放置、维修[分支机构筹划]；第二类调理器材出售；广告陈设、署理；广泛货色仓储供职（不含危险化学品等需容许审批的项目）；水上运输建筑零配件贩卖；轻巧车充电发卖；充电桩发卖；集中式快速充电站；停车场服务；企图机系统任事；估计机及办公确立维修[分支机构经营]；谋划机软硬件及资助筑造批发；搜集修设出卖；新闻安全创造贩卖；人工智能根基软件设备；技能任事、本事建立、技能斟酌、技艺换取、技艺让与、技术推广；音讯体系集成办事；教学磋商任职（不含涉批准审批的教授培训动作）；社会经济接洽效劳；企业照拂商酌；齐集及展览办事；国内货色运输代办；国际货物运输署理；装卸搬运；金属资料贩卖；特种创建贩卖；健康磋议任事（不含调节办事）；肥料发售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品之外）（除依法须经照准的项目外，凭贸易派司依法自决发展经营动作）首肯项目：第二类增值电信营业；燃气规划；燃气汽车加气筹备；保税堆栈筹办；谈路货色运输（不含不佳物品）；保税物流焦点谋划；食盐批发；出版物零售；药品零售；第三类颐养工具筹办；拍卖营业；欠安化学品筹备（依法须经准许的项目，经干系片面准许后方可繁荣谋划行为，整个谋划项目以合连片面准许文件或容许证件为准）。

　　法定代表人：李玉杏，注册资本：2,800万元庶民币，企业类型：有限职守公司（外商投资企业法人独资），登记所在：天津设立建设区南港资产区综关办事区办公楼D座112室。工商注册号：，联合社会名望代码：91120223MA05T81AX4。筹办部分：技能效劳、技术确立、技术接头、本领交换、技艺转让、技艺扩张；化工产品发卖（不含同意类化工产品）；日用化学产品发售；包装资料及制品出卖；互联网贩卖（除销售必要批准的商品）；化肥贩卖；肥料贩卖；化工产品出产（不含应许类化工产品）[分支机构准备]；通用创立缔造（不含特种建设树立）[分支机构准备]；日用化学产品设置[分支机构准备]（除依法须经接受的项目外，凭业务执照依法自主繁荣筹划活动）。

　　法定代表人：邓小冬，立案本钱：9,000万元平民币，企业类型：有限义务公司（非自然人投资或控股的法人独资），备案地方：云南省昆明市青年途北路江滨西讲8号。工商立案号：，团结社会光荣代码：91530000MA6K9FJQXM。策划范围：化肥贩卖；煤油制品发售（不含不佳化学品）；化工产品发卖（不含许诺类化工产品）；策动机软硬件及赞助作战零售；电器辅件出售；机械电气创设贩卖；非电力家用东西销售；金属包装容器及材料发卖；办公用品发售；日用品发卖；日用百货贩卖；管事戍守用品出卖；妆饰服饰零售；劳务供职（不含劳务吩咐）；音信技术商讨办事；身手服务、本领兴办、武艺斟酌、本事互换、本领让与、身手推广（除依法须经允许的项目外，凭交易牌照依法自立起色谋划举止）。答允项目：燃气规划；蜕变式压力容器/气瓶充装；特种确立考试检测；燃气燃烧用具安置、维筑；食品销售；凶险化学品谋划（依法须经容许的项目，经闭联个别准许后方可繁荣策划举动，整个筹划项目以关连局部容许文件或应承证件为准）。

　　法定代表人：沈绍永，注册本钱：5,000万元苍生币，企业范例：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），挂号所在：射洪县太和镇城南美丰财富园。工商注册号：，联合社会声望代码：843。经营局部：发卖化肥、三聚氰胺、液氨、硝酸、氢氧化钠、硝酸钾、甲醇、盐酸、硫酸、过硫酸铵、过硫酸钾、硫磺（上述经营项目凭有效答允证谋划）、五金、化工产品（危化品除外）、呆板筑立及配件、建修遮盖质料；寻常货运、仓储及物流服务；国家准许规划的进出口买卖（依法须经同意的项目，经合连局部批准后方可进展规划举止）。

　　上述合联方生产策划寻常，此中中原石油化工股份有限公司西南油气分公司与公司有多年的开业阅历，是公司稳固的临盆材料供给商，有杰出的发展前景和如约才具，双方已变成固定的营业诤友关联；华夏石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气发售焦点，中原石化出卖股份有限公司四川石油分公司、沉庆火油分公司、贵州煤油分公司、重庆永川火油分公司、四川德阳火油分公司，中原石化化工发卖有限公司华平分公司，中石化西南火油工程有限公司固井分公司，中石化中国石油工程有限公司钻井工程本领商酌院，中石化易捷（成都）国际商贸有限公司，天津中石化悦泰科技有限公司，云南国星能源有限公司，四川祥云投资有限公司及成都雪白物流有限公司均为华夏石油化工集团公司节制下处理运营规范、进步前景喧赫、履约本事强的交易友人；美丰梅塞尔为公司的参股公司，与公司有多年的营业履历，齐备卓绝的如约本领，双方已造成固定的贸易友人相关；中石化四川出卖有限公司、四川石化雅诗纸业有限公司、四川美青化工有限公司、四川美青农资有限负担公司坐蓐经营正常，履约才干优越。

　　公司对上述关联方的如约身手涌现信托。经查询，上述干系方均不是违约被实践人。

　　（1）生意准则。天然气输供质量符合国家标准《天然气》（GB17820-1999）的规矩。二氧化碳产品质料符闭国家准绳GB/T6052-2011《工业液体二氧化碳》的端正。油料产品中，液压油质量符关国家规则GB11118.1-2011的法规,涡轮机油质料符合国家法例GB11120-2011的规则，齿轮油质地符合国家原则GB5903-2011的法规。

　　（2）生意价钱与定价证据。天然气开业价格以当期国家有关天然气的价格战术、法例或教化性文件为笔据推行。供方左证国家代价主管一面即时揭晓的关联规定和筹算技巧筹划；或在国家或地方战略核准时，服从双方觉得合理的其全班人技术笃信。如果遇有政府出台闭连的价格转机战术、准则或训导性文件，天然气价值应从该策略、法规或教训性文件告示并迎面执行之日起同期调剂。二氧化碳及油料买卖代价参考当期市集代价，本着划一互利的规则切磋定价。

　　2）生意价格与定价证据。参考当期市场价钱，本着一概互利的法则研究定价，同时约定在公约有效期内，如因经济情况、司法原则发生大幅度变更、转动，或产品的本领规格发生挫折或纠正，经生意双方融洽琢磨齐截，可对价值实行安排。

　　1）贸易准绳。供气方发售给用气方的非管输液化天然气质料符闭国家准绳《天然气》（GB17820-2012）中所原则的二类天然气规则。

　　2）营业代价与定价字据。参照当期市集代价，经双方计议后以“确认函”实在认价值为准，如遇国家或区域行政性气源价值策略调治等，供方有权随之相应调剂销售价钱。

　　（1）营业标准。产品质地符合国家准绳《天然气》（GB17820-2012）中所礼貌的二类天然气原则。

　　（2）买卖价值与定价笔据。参考当期市场价格，并作呼应价格优惠调节，终末价钱以确认函为准。

　　（2）贸易价钱与定价字据。参考当期墟市价值，本着一致互利的准绳探求定价。

　　（2）生意价格与定价左证。参考当期市场价值，本着平等互利的规则咨询定价。同时，依照当地政府地皮把握税征收准则及本质租赁面积测算地盘应用税并由需要方支拨。

　　（2）业务价格与定价字据。参考当期市场价钱，本着同等互利的准则磋议定价。

　　（2）生意价格与定价凭单。每年12月末，对昔日加工的每一产品实行加工费核算，作为下一年度产品加工定价根据。

　　公司向中原火油化工股份有限公司西南油气分公司、华夏火油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气贩卖焦点采办原质料天然气的协定均已签定，左券实行刻期均为2023年4月1日至2024年3月31日；公司向华夏石化化工出售有限公司华均分公司购买聚乙烯，和议实践限日为2023年6月1日至2023年12月31日，2024年协议正在签批中。

　　公司向美丰梅塞尔发卖二氧化碳的框架和议已订立，发售柴油车尾气垂问液产品的契约未签订；公司向华夏石化发卖股份有限公司四川火油分公司、贵州石油分公司、重庆火油分公司和中石化四川贩卖有限公司出卖LNG的关同均已签署，四川煤油分公司闭同践诺限日为2023年9月1日至2024年8月30日，贵州石油分公司协议实行限日为2023年8月1日至2024年7月31日，重庆火油分公司的和议施行期限为2023年1月1日至2024年12月31日，中石化四川发卖有限公司协定执行克日为2022年10月31日至2024年10月30日；公司向华夏石化发售股份有限公司四川火油分公司、中石化易捷（成都）国际商贸有限公司、天津中石化悦泰科技有限公司发卖柴油车尾气料理液产品的合同均已签定，四川火油分公司公约奉行期限为2023年2月14日至2025年3月31日，中石化易捷（成都）国际商贸有限公司协定践诺限期为2023年6月1日至2024年6月1日，天津中石化悦泰科技有限公司和议实践期限为2023年10月23日至2024年10月31日；公司向天津中石化悦泰科技有限公司销售车用尿素颗粒产品的协议实践克日为2023年6月30日至2024年12月31日；公司向华夏石油化工股份有限公司西南油气分公司销售编织袋产品的框架左券已签署至2024年12月31日，公司向四川石化雅诗纸业有限公司出卖编织袋的框架协定已缔结至2025年12月31日；公司向四川美青化工有限公司销售编织袋的公约推行限期至2024年7月28日；公司向华夏石化发卖股份有限公司四川煤油分公司、四川祥云投资有限公司销售尿素、复合肥的2024年度和议暂未签订。

　　公司化肥分公司向美丰梅塞尔采办二氧化碳产品等的公约已订立，协定履行刻日为2023年4月10日至2024年4月9日；公司向华夏石化出卖股份有限公司重庆永川石油分公司、贵州火油分公司购买LNG产品的协议已签署，重庆永川煤油分公司条约践诺克日为2022年4月25日至2024年4月24日，贵州煤油分公司契约执行限期为2023年8月1日至2024年7月31日；向中国石化发售股份有限公司四川德阳煤油分公司购置油料等资料的协议推行期限为2023年10月30日至2026年10月30日。

　　公司向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司限制办公用房的和议已签署，协议推行限期为2020年4月15日至2025年4月14日。

　　美丰梅塞尔被他们公司赋予分许可证并赢得包藏知识武艺经历的应用权，公司向其收取招牌支配费。和议已签定，践诺刻日为2021年1月1日至2025年12月31日。

　　公司答应中石化华夏火油工程有限公司钻井工程技能筹议院委派加工油田化学剂的《油田化学剂加工定作框架协定》已缔结，关同有效期至2025年12月31日止。

　　天然气是公司首要的临盆材料，中国石油化工股份有限公司西南油气分公司和天然气分公司四川天然气销售主旨是四川省天然气主要提供单位。为充溢运用其天然气资源，确保公司出产准备寻常举办，策动公司络续矫健先进，基于永远喧赫的互助根本，本着互相声援、合伙进步的法例，公司原料天然气拣选由上述单位供应；二氧化碳是化肥分公司浸要的出产质料，美丰梅塞尔是四川省二氧化碳主要提供单位之一。

　　公司向中国石化贩卖股份有限公司四川煤油分公司、中石化易捷（成都）国际商贸有限公司、天津中石化悦泰科技有限公司、云南国星能源有限公司和美丰梅塞尔贩卖柴油车尾气办理液，向中国石化销售股份有限公司四川火油分公司、重庆石油分公司、贵州煤油分公司和中石化四川发卖有限公司发售LNG，向华夏石化贩卖股份有限公司四川煤油分公司、天津中石化悦泰科技有限公司和四川祥云投资有限公司发卖尿素、复关肥等产品，准许中石化中原火油工程有限公司钻井工程本事磋商院委托加工油田化学剂，有利于宽裕操纵中石化健全、表率的运营收集，主动开拓商场，添补公司产品销量，增加公司进取；公司向中原煤油化工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业有限公司和四川美青化工有限公司发售编织袋，有利于扶助设备产能操纵率，增添公司产品销量；公司向美丰梅塞尔出卖二氧化碳尾气，主见是颠末尾气采纳驾御，增加公司经济结果。

　　公司向中原石化发售股份有限公司浸庆永川石油分公司购置LNG产品，首要主旨是拓展市场渠讲，满足客户需要，扶植市集占据率。

　　美丰梅塞尔生产竖立位于公司绵阳市产业园区内，为包管寻常临盆谋划，公司向其租赁坐褥用地。

　　公司向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司限度办公用房，公司向其收取房屋租赁费用。

　　美丰梅塞尔被全班人公司授予分承诺证并博得掩盖知识本领资历的运用权，公司向其收取招牌驾驭费。

　　公司容许中石化中国煤油工程有限公司钻井工程本事征询院拜托加工油田化学剂，有利于充满掌握中国工程钻井院在油气田高分子资料方面科研攻合与现场应用造成的具有国际先进程度的科技收获，充满发扬公司化工周围拿手，研发临蓐高性能油田化学剂产品，造就公司行业竞赛优势和价钱创设技术；同时也可充实独揽华夏工程钻井院贩卖渠叙，低浸渠讲建树成本。

　　1.公司董事会从确切助理公司及投资者权力的角度启航，担保上述相关开业定价公说，付、收款条款关理，无损坏上市公司优点的境况。

　　2.上述关联贸易具有继续性，不会对公司的独自性发生感染，公司首要营业不会因此类开业而对关连人形成寄予或被其限定。

　　（一）经对公司供给的2024年度一样关连生意臆想环境举办理睬，他们坚信所列平凡闭联生意事故属于公司准备动作正常兴盛的内容，其须要性能够必定，且定价公允合理，未毁坏公司或公司股东的好处。全班人制订将本议案提交公司第十届董事会第十五次集合审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《巨潮资讯网》上的公司孤独董事2023年第二次特殊会议计划。