本公司董事会及总共董事保证本告诉内容不存在任何作假记载、误导性论述可能庞大脱漏，并对其内容的确凿性、精准性和完全性肩负法律义务。

　　珀莱雅修饰品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次聚集文告于2023年12月8日以电子邮件伎俩送达全部董事，本次鸠集于2023年12月13日在公司聚集室以现场及通讯方法召开。本次集会由董事长侯军呈教授主持，聚积应到场董事5人，现实加入董事5人，公司监事、高级拘束人员列席本次蚁合。本次董事会集中的召集、召开符合《公法令》、《公司划定》的有关规则，计划内容合法有效。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交易所网站（）流露的《寂寞董事事件制度》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券往还所网站（）透露的《合连交游决定制度》。

　　详尽内容详见公司同日于上海证券交往所网站（）暴露的《对外包管决策管束制度》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交游所网站（）暴露的《募集本钱束缚制度》。

　　周详内容详见公司同日于上海证券往来所网站（）吐露的《司帐师事务所选聘制度》。

　　基于对公司未来继续发扬的信心和对公司价格的承认，为了爱惜广大投资者优点，巩固投资者对公司的投资信思，同时增加公司安定壮健进展，有效地将股东长处、公司好处和员工小我好处精巧连结在一途，增加公司很久、平稳、陆续发扬，遵循相干功令、律例及类型性文件的原则，公司拟以自有资金体验鸠合竞价交往要领实行股份回购，并在异日稳当机会用于股权激发或员工持股谈判。回购本钱总额不低于庶民币1亿元（含本数）,不超出百姓币2亿元（含本数），回购的价值不赶过人民币130元/股（含），不高于董事会履历回购决策前30个交易日公司股票往来均价的130%。

　　详细内容详见公司同日于上海证券交游所网站（）透露的《看待以鸠合竞价交易本领回购公司股份方案的公布》（通告编号：2023-084）。

　　董事会坚信于2023年12月29日在公司齐集室召开公司2023年第三次临时股东大会。

　　详明内容详见公司同日于上海证券往还所网站（）透露的《珀莱雅妆扮品股份有限公司对于召开2023年第三次且则股东大会的公布》（通告编号：2023-085）。

　　本公司董事会及总共董事包管本通告内容不生涯任何子虚记载、误导性论述可能庞大遗漏，并对其内容的实在性、正确性和完全性承担功令义务。

　　●回购股份的资金总额：不低于庶民币1亿元（含本数）,不越过公民币2亿元（含本数）

　　●回购指日：自珀莱雅藻饰品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议体验本次回购股份策画之日起12个月内

　　●回购价格：本次回购的价值不突出匹夫币130元/股（含），不高于董事会体验回购计划前30个往来日公司股票往还均价的130%

　　经公司函询，停留本次董事会决定作出日，公司控股股东、实践限制人、董事、监事、高等限制人员及持股5%以上股东，在另日3个月、未来6个月内暂无股份减持斟酌。若上述主体后续拟执行股份减持切磋，公司将按影相合准则及时奉行新闻呈现仔肩。

　　1、本次回购生涯回购不日内，公司股票价值接续胜过回购部署价格上限，导致回购策动无法实施或只能限制实行的告急；

　　2、因公司坐蓐经营、财务情状、外部客观情状产生强健转移，或其他们导致公司董事会必然中断本次回购的事故发作，或许存在本次回购策划无法亨通实施的紧急；

　　3、本次回购股份将用于推行股权激发或员工持股咨议，不妨生计因股权激劝或员工持股磋商未能经公司董事会和股东大会等决定机构审议资历、股权驱策或员工持股研究认购方针作古认购等缘由，导致回购股份在法定不日内未能授出或未能悉数授出，则糊口未使用的已回购股份被注销的危急；

　　4、如遇囚系一面颁发新的回购相关样板性文件，大概导致本次回购推行经过中须要从命囚系新规医疗回购响应条款的告急。

　　本次回购策划不代表公司将在二级商场回购公司股份的允许，如创造上述仓皇导致公司本次回购宗旨无法实行，公司将恪守急急作用水平择机修订回购方针或遏制推行，并坚守功令法则及《珀莱雅妆扮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司原则》”）原则实施相干办法。公司将在回购不日内遵命市集情况择机作出回购计划，赐与推行，并遵从回购股份变乱发达景况及时履行消休暴露负担，敬请广泛投资者寄望投资危机。

　　公司于2023年12月8日收到公司控股股东、实质限定人、董事长侯军呈教员《看待倡导珀莱雅装饰品股份有限公司回购公司股份的函》，基于对公司未来延续进步的信心和对公司价值的认可，为了扞卫隆重投资者好处，巩固投资者对公司的投资信仰，同时增进公司安定康健发扬，有效地将股东益处、公司甜头和员工小我便宜严谨团结在一同，增进公司长久、平定、陆续发达，侯军呈教练提倡公司以自有资本履历聚合竞价交往步骤进行股份回购，并在另日稳当机遇用于股权慰勉或员工持股计议。周密内容详见公司于2023年12月11日表露的《合于收到公司控股股东、实践限定人、董事长提倡回购公司股份的指示性宣布》（公告编号：2023-081）。2023年12月13日，公司召开第三届董事会第十七次咸集，审议阅历了《对于以集结竞价交易办法回购公司股份谋划的议案》（表决收获：准许5票，辩驳0票，弃权0票），该议案仍然三分之二以上董事参加的董事会审议阅历。

　　从命《公司划定》第二十五条的联系准绳，本次回购股份铺排依旧三分之二以上董事到场的董事会鸠集决定应承，无需提交公司股东大会审议。

　　上述提倡时期、步骤和董事会审议光阴、办法等均符关《上海证券交游所上市公司自律羁系领导第7号——回购股份》等闭连准绳。

　　基于对公司畴昔接续起色的信仰和对公司价格的承认，为了庇护宽广投资者利益，加强投资者对公司的投资信仰，同时增进公司平稳强健希望，有效地将股东利益、公司长处和员工个人甜头周详联络在一齐，促进公司永久、稳定、接续发展，公司拟以自有本钱阅历召集竞价交游伎俩举行股份回购，并在另日稳健时机用于股权驱策或员工持股计议。

　　（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限，则本次回购安顿实施告终，即回购指日自该日起提前届满；

　　（2）在回购今天不日内，公司回购股份总金额抵达下限后，授权本次回购布置可自公司牵制层确信截至本回购安置之日起提前届满；

　　（3）如公司董事会计划阻滞本次回购安插，则回购期限自董事会决议遏止本次回购安排之日起提前届满。

　　（1）公司年度叙说、半年度论说、季度敷陈前10个来往日内，因出色原由推迟文告日期的，自原预约通告日前10个来往日起算，至通知前一日；

　　（3）自或者对公司股票交易代价发生较大效用的健壮事情发生之日大概在决定历程中，至依法透露之日；

　　4、回购奉行光阴，若公司股票如因预备强盛事故接连停牌10个交往日以上的，回购计划将在股票复牌后顺延推行并及时显露。

　　本次回购股份将用于股权激劝或员工持股商洽。若本次回购的股份在股份回购实行收获暨股份变动宣布日后三年内未能诈欺完结，则公司将依法履行缩减备案本钱的步骤，未利用股份将被注销。如国家对相合战术作调节，则本回购方针按调养后的政策测验。

　　注：上表中“公司总股本”为阻止2023年12月12日的公司总股本，即396,823,366股。

　　本次回购的价钱不超过国民币130元/股（含），不高于董事会通过回购决策前30个往来日公司股票往来均价的130%。

　　若在回购即日内公司推行了本钱公积金转增股本、派送股票盈余、股份拆细、缩股或配股等除权除休事变，自股价除权、除歇之日起，公司将服从中原证监会及上海证券来往所的相干规矩，对回购代价上限举办相应医疗。

　　停息2023年12月12日，公司总股本为396,823,366股。按本次回购金额下限公民币1亿元、回购金额上限国民币2亿元和回购价值上限130元/股进行测算，本次拟回购数量约为76.92万股至153.84万股，约占公司总股本的0.19%至0.39%，假使本次回购股份扫数用于股权鼓励或员工持股斟酌并赐与锁定，估摸本次回购股份后公司股权的更改境况如下：

　　注：上述更换境况暂未咨议其全部人们职位感化，仅供投资者参考。周密回购股份的数量及公司股本结构变更情景从此期实施情状为准。若公司未能在本次回购完竣之后36个月内实行上述用途，则对应未让渡（未所有转让）的赢余回购股份将一共给予注销。

　　（九）本次回购股份对公司平居筹备、财务、研发、盈利技能、债务执行才具、所有人日发展及庇护上市地位等也许产生的用意的会意

　　休止2023年9月30日，公司总财富6,875,342,521.69元，归属于上市公司股东的净财富3,938,300,114.87元，活动财产5,129,331,196.55元（以上数据未经审计）。本次回购股份本钱本原于公司自有本钱。假如本次回购资金上限2亿元（含）全数诈骗杀青，按2023年9月30日的财务数据测算，回购资本分歧占公司总财产、归属于上市公司股东的净资产、活动财产的比例为2.91%、5.08%、3.90%，占对照小。

　　恪守公司如今筹备景况、财务情景及改日进展经营，公司本次执行股份回购不会对公司的通常谋划、财务、研发、赢余技艺、债务实施手艺及未来转机发作庞大效用，股份回购宗旨的推行不会导致公司局限权产生变更，股权散播情形依旧符关闭市条件，亦不会功用公司的上市身分。

　　本次回购股份将全体用于执行股权激发或员工持股商洽，有利于兴办完全公司长效饱舞机制，转化要点团队踊跃性，提高团队凝固力和竞赛力，助力公司的永远发展。

　　（十）公司董监高、控股股东、现实限定人、回购发起人在董事会作出回购股份决策前6个月内是否交易本公司股份，是否与本次回购计算生活好处抵触、是否生活黑幕交易及市场利用，及其在回购功夫是否生计增减持交涉的境况叙明

　　经公司自查并函询，在董事会作出回购股份决策前6个月内，公司董事、监事、高级管束人员、控股股东、实践限制人、回购创议人不存在开业本公司股票的情形，与本次回购部署不生计利益抵触，亦不生活底蕴交易及市场诈骗等动作。

　　终止公司董事会作出回购股份决定日，上述主体在回购期间暂无大白的增减持切磋，若将来拟推行股份增减持咨议，公司将遵守中国证监会、上海证券往来所的相干规则及时实行音尘透露义务。

　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实质限制人、回购倡议人、持股5%以上的股东问询畴昔3个月、另日6个月等是否糊口减持商讨的周密境况

　　经公司书面函询干系主体，撒手公司董事会作出回购股份决议日，公司董事、监事、高等桎梏人员、控股股东、实践控制人和持股5%以上股东在改日3个月、畴昔6个月及本回购企图履行光阴暂无暴露减持公司股份的计划。若异日拟实施公司股份减持商讨，前述主体和公司将按相合原则及时实行音问暴露责任。

　　2023年12月8日，公司控股股东、实际节制人、董事长侯军呈西宾提倡以蚁关竞价来往形式回购公司股份。提倡人在倡议前6个月内不生活交易公司股份的景况，也不生涯独处大概与我们人联合实行秘闻往还及应用墟市的作为。提倡人在回购光阴无增减持计议，如后续有相干增减持计划，将服从法令、法例及样板性文件的联系规则及时共同公司执行音尘显现负担。

　　本次回购的股份将用于实行股权慰勉或员工持股协商，公司将在公告回购成绩暨股份改变公布后36个月内落成股份让渡。若公司未能在股份回购履行完工之后36个月内利用竣工已回购股份，将根据《公功令》和《证券法》等国法法规条款注销本次回购的未行使节制股份。

　　本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股交涉，不会阻碍公司的债务推行妙技或陆续策划技艺。若发作股份注销情况，公司将按照《公国法》等合系法则，执行公布债权人等法定设施，填塞保障债权人的关法权益。

　　为进取本次回购股份相合事务劳绩，担保本次回购股份顺利实行，公司董事会从命《公法令》和《公司规定》的相关法则，应许授权公司束缚层在法律准则的法则限制内，遵照回护公司及股东利益的概要，全权执掌本次回购股份相关事情，授权内容及局部包罗但不限于以下内容：

　　3、照料合联报批事件，包罗但不限于授权、缔结、实行、改削、完工与本次回购股份联系的全部需要的文件、左券、左券、关约等；

　　4、如证券禁锢个别对待回购股份的政策产生改动或市场前提产生调换，除涉及有关公法规矩及《公司原则》规则须由董事会或股东大会浸新表决的事故外，授权管制层对本次回购股份的注意预备等联系事项进行反应治疗；

　　6、解决其他以上虽未列明但为本次股份回购所必需的事件。上述授权的有效期为自董事会审议经过之日起至上述授权事情约束达成之日止。

　　1、本次回购糊口回购指日内，公司股票价格接连跨过回购计算代价上限，导致回购盘算无法实行或只能局限实行的迫切；

　　2、因公司坐蓐筹备、财务情况、外部客观境况发生浸大转移，或其我们导致公司董事会一定休息本次回购的事项产生，恐怕生存本次回购筹划无法亨通执行的急迫；

　　3、本次回购股份将用于履行股权勉励或员工持股切磋，不妨生涯因股权慰勉或员工持股商议未能经公司董事会和股东大会等决议机构审议通过、股权鼓动或员工持股商榷认购计划死亡认购等由来，导致回购股份在法定限日内未能授出或未能所有授出，则糊口未诈欺的已回购股份被注销的垂危；

　　4、如遇监管部分宣告新的回购闭系榜样性文件，或许导致本次回购实行历程中必要遵从囚禁新规治疗回购反应条目的告急。

　　本次回购策动不代表公司将在二级墟市回购公司股份的容许，如创造上述紧张导致公司本次回购宗旨无法实行，公司将服从危急效率水准择机校对回购铺排或搁浅奉行，并服从法律规矩及《公司规定》规则奉行联系步骤。公司将在回购限日内恪守商场情况择机作出回购计划，予以推行，并遵照回购股份事情希望情景及时奉行信息大白义务，敬请宏壮投资者注浸投资危险。

　　本公司董事会及全部董事包管本文告内容不生存任何子虚纪录、误导性论述不妨宏大脱漏，并对其内容的实在性、正确性和完全性承担公法负担。

　　(三)投票手段：本次股东大会所领受的表决办法是现场投票和收集投票相联络的要领

　　接管上海证券往来所搜集投票系统，履历往来体系投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的交往功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；阅历互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、约定购回生意闭系账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券交易所上市公司自律拘押指导第1号—楷模运作》等有合规矩实施。

　　上述议案依旧公司第三届董事会第十七次荟萃审议经过，合系内容详见公司于2023年12月14日在指定信息流露媒体上暴露的关联公告。

　　(一)本公司股东通过上海证券交游所股东大会收集投票体系欺骗表决权的，既或许登陆来往体系投票平台（经过指定交往的证券公司往来末了）进行投票，也或许登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台举行投票的，投资者必要完竣股东身份认证。仔细支配请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可应用的表决权数量是其名下一共股东账户所持沟通类别遍及股和不异品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东体验本所汇集投票体例参预股东大会汇集投票的，或者体验其任一股东账户出席。投票后，视为其全盘股东账户下的无别类别一般股和沟通品种优先股均已分歧投出统一偏见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经历多个股东账户屡次举行表决的，其全部股东账户下的无别类别普通股和一致品种优先股的表决看法，分别以各类别和品种股票的第一次投票功劳为准。

　　(三)联关表决权经过现场、本所收集投票平台或其所有人伎俩屡次举办表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一)股权登记日收市后在华夏证券挂号结算有限负担公司上海分公司注册在册的公司股东有权出席股东大会（详尽情形详见下表），并不妨以书面阵势付托代办人出席会构和出席表决。该代理人无须是公司股东。

　　（1）小我股东亲身参加的，请带领自身身份证或其你们或者注解其身份的有效证件或路明；委托代办人参加的，应出示署理人身份证、股东授权托付书；

　　（2）法人股东应由法定代表人或许法定代表人委派的代办人加入聚合：法定代表人参加的，应出示本身身份证、能表白其具有法定代表人履历的有效证明；委派代理人参与的，代办人应出示本身身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权交托书；

　　（3）融资融券投资者参预集结的，应持有融资融券关联证券公司的交易牌照、证券账户证据及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有自己身份证或其所有人可以注明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位业务执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权托付书（详见附件1）。

　　（3）股东可接纳现场注册、电子邮件、传真或信函的法子举行立案（需需要有合证件复印件），电子邮件、传真或信函以备案期间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上解释干系电线、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；

　　兹拜托西席（密斯）代表本单位（或本人）参预2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次权且股东大会，并代为愚弄表决权。

　　委托人应该在交托书中“答应”、“驳倒”或“弃权”志愿录取择一个并打“√”，对待委派人在本授权寄托书中未作具体引导的，受托人有权按自己的愿望进行表决。

　　本公司董事会及一共董事保证本通告内容不糊口任何虚伪纪录、误导性阐发或者强壮漏掉，并对其内容的真实性、切确性和无缺性职掌公法义务。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开了第三届董事会第十七次聚会，审议资历了《对于纠正

　　除上述前提修订外，《公司规定》的其全班人内容连接平稳，结果以市集看管管束个人批准内容为准。

　　本次校订《公司原则》的事情尚需提交公司股东大会审议体验，并提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士详细管制工商改动挂号闭联事件。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，应用前务请留神阅读司法申明，垂死笃信。证券日报社电话